Проверка контрагентов и заемщиков

Подбор юридического адреса для регистрации ООО

При выборе юридического адреса для регистрации ООО крайне важно убедиться в его достоверности. Проверка адреса на массовость на сайте налоговой — обязательное условие, которое необходимо выполнить. В случае если юридический адрес окажется недостоверным, существует высокий риск отказа в регистрации компании.

Почему массовый адрес является признаком недостоверности информации об ООО

В наше время, когда основная часть деловых контактов происходит онлайн, личные встречи директоров ООО с партнерами или представителями государственных органов становятся редкими. Однако согласно статье 54 Гражданского Кодекса РФ, регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его руководителя.

На практике это означает, что по юридическому адресу ООО должно быть создано рабочее место для директора. Федеральная налоговая служба в течение многих лет допускала регистрацию нескольких юридических лиц на один и тот же адрес, что фактически оказывалось невозможным в реальности.

Проблемы, связанные с массовой регистрацией адресов

Практика продажи адресов с почтово-секретарским обслуживанием стала распространенной. Это означает, что один или два секретаря принимают звонки и почту для каждой компании, зарегистрированной на одном адресе. Хотя если по такому адресу действительно существует связь с компанией, данный подход может быть оправдан. Однако статья 54 ГК РФ предупреждает об отсутствии руководителя на указанном адресе, что может привести к исключению ООО из реестра юридических лиц.

Определение массового адреса

Вопрос определения критичного количества юридических лиц, зарегистрированных на один адрес, не имеет однозначного ответа, поскольку законодательство не устанавливает точные цифры. Существуют интерпретации ФНС, которые хоть и не являются нормативно-правовыми актами, но могут быть учтены налоговыми органами.

Судебная практика также не устанавливает точные цифры, однако из некоторых решений судов следует, что атрибуты массового адреса включают в себя большое количество юридических лиц, связь с которыми сложно установить.

Важно помнить, что выбор достоверного юридического адреса — залог успешной регистрации вашей компании.

Проверка достоверности юридического адреса

При регистрации компании или переезде, необходимо удостовериться в достоверности указанного юридического адреса. Это гарантирует присутствие руководителя и рабочее место для директора.

Проверка адреса на сайте ФНС

Для проверки адреса и количества зарегистрированных организаций по нему, можно воспользоваться сайтом ФНС. Выберите вкладку Адреса ЮЛ и введите необходимые данные.

Пример поиска по адресу: Воронеж, пл. Ленина, дом 8. Хотя здесь зарегистрировано 16 организаций, это не является массовым адресом, так как это крупное многоэтажное здание.

Обратите внимание: при проверке адреса в бизнес-центре введите все данные, включая номер офиса или помещения, чтобы избежать ситуации массового адреса.

Риски массового юридического адреса

Основной риск, связанный с массовым адресом, это возможный отказ в регистрации или смене адреса ООО. Помимо этого, есть и другие серьезные риски.

Бесплатная консультация по регистрации бизнеса

Если у вас возникли вопросы по регистрации компании, заполните форму для консультации специалистов, которые подробно ответят на ваши вопросы с учетом региональной специфики.

Проверка контрагентов и заемщиков

Выявите риски, связанные с контрагентами, на основе данных из СМИ и Телеграм-каналов.

Используйте медиаанализ с ПрессИндексом для минимизации финансовых и репутационных потерь бизнеса.

Факторы для отслеживания:

• Расследования и уголовные преследования
• Неплатежи и предбанкротные состояния
• Претензии от госорганов
• Закрытие бизнеса
• Изменения владельцев и руководителей

ПрессИндекс анализирует тексты публикаций, упоминаемые объекты и темы публикаций. Работайте с данными об отзывах для более эффективного контроля рисков.

Система мониторинга с аналитическими дашбордами и статистикой по площадкам

В интерфейсе корпоративной системы

С помощью API для интеграции, например, в CRM-систему или в любую другую.

Подробнее об API

Главный офис: , Спартаковская площадь, 14/2

Что такое код ОКАТО

Аббревиатура ОКАТО расшифровывается как общероссийский классификатор административно-территориального деления. Это документ, утвержденный постановлением Госстандарта № 413 еще 31.07.1995 года, но действующий и на сегодняшний день.

Классификатор состоит из кодов ОКАТО, которые идентифицируют административные единицы в России. К ним относятся:

• Города
• Районы
• Поселки

Например, городу Озерску в Калининградской области соответствует код ОКАТО 27 227 501, поселок городского типа Новоорловск в Агинском районе Читинской области идентифицирует код 76 202 553.

Зачем предпринимателям знать код ОКАТО

Несмотря на то, что коды ОКАТО относились к административным единицам, их нужно было знать организациям и индивидуальным предпринимателям. При регистрации в налоговой компании указывали свое место нахождения, ИП — место жительства. По ним и определялся код ОКАТО, который они получали. Например, юридический адрес ООО Сервис плюс — город Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20. Здание расположено в Ленинском районе города, поэтому организации присваивали код ОКАТО 65 401 377.

Все компании, расположенные в одном районе, городе или сельсовете получали одинаковые коды ОКАТО. Поэтому только по этому номеру идентифицировать фирму не получалось. Для чего же тогда нужен был код ОКАТО? Во-первых, его использовали госорганы для сбора и анализа информации — благодаря коду ОКАТО данные можно было обрабатывать в автоматическом режиме. Органам статистики идентификатор позволял собирать сведения по каждой административной единице отдельно. Также идентификатор нужен был налоговым органам — по нему определяли, на какой территории находится организация и в какой бюджет она направляет налог.

Во-вторых, ОКАТО использовали организации и индивидуальные предприниматели. Его указывали в качестве реквизита в платежных документах на оплату обязательных платежей, налоговых декларациях и другой отчетности.

ОКТМО и ОКАТО — в чем разница

Коды ОКАТО применялись до 2014 года. Потом вместо них стали использовать коды ОКТМО из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Функции у кодов ОКТМО те же самые — автоматизация сбора статистики, идентификация компаний по месту нахождения, реквизит для заполнения отчетности. Отличается только способ формирования кодов.

Зачем нужно знать коды ОКАТО

Несмотря на то, что на практике коды ОКАТО больше не применяются, компаниям нужно их знать. Исключение составляют некоторые отчеты для Центробанка — там код ОКАТО по-прежнему указывают. Дело в том, что после введения ОКТМО организациям не присвоили автоматически новые коды — у них остались ОКАТО. Новые коды ОКТМО стали получать только организации, зарегистрированные после 2014 года. Но заполнять платежки и декларации нужно всем. Поэтому для организаций с кодами ОКАТО сделали таблицу соответствия старых номеров новым. Если фирма знает свой код ОКАТО, по документу легко определить новый номер ОКТМО.

Сколько цифр в ОКАТО

Длина кода ОКАТО может быть разной — от 2 до 11 знаков. Она зависит от уровня классификации, на котором находится административная единица. Для региона код ОКАТО состоит их двух цифр, для района в составе субъекта — из пяти, для города или сельсовета — из восьми, для сельского населенного пункта — из 11.

Структура кода ОКАТО

Структура кодов ОКАТО иерархична: начинается с самой большой административной единицы — региона, и заканчивается самой маленькой. Значение каждого знака кода ОКАТО приведено в таблице.

Коды ОКАТО по регионам

В классификаторе ОКАТО у каждого субъекта России есть свой двузначный код. Алтайскому краю соответствует номер 01, Краснодарскому краю — 03, замыкает перечень Еврейская автономная область с номером 99. Эти же коды используются для формирования кодов ОКТМО.

Как узнать код ОКАТО организации

Быстро узнать ОКАТО по ИНН можно в Контур.Фокусе. Введите в поле код ИНН и получите ОКАТО.

Чтобы получить больше информации о компании — перейдите по ссылке Подробнее о компании в Контур.Фокусе. Откроется карточка организации или ИП с полной сводкой о контрагенте.

Узнать ОКАТО позволяет сайт Росстата. Зайдите на сайт Росстата, в строке поиска введите ИНН, ОГРН, ОКПО или ТОСП, нажмите кнопку Получить. Если реквизит введен верно, сервис откроет карточку компании, в которой есть данные об ОКАТО, ОКТМО, ОКОПФ и других реквизитах. Экспортировать информацию можно в виде таблицы или pdf-файла.

ОКАТО на сайте Росстата

Еще один ресурс для поиска ОКАТО — сервис ФНС «Федеральная информационная адресная система» (ФИАС). В нем собрана информация по всем российским адресам. Поскольку ОКАТО соответствует определенной территории, а не юрлицу, данные о нем можно найти в ФИАС. Для этого на сайте налоговой нужно ввести регион, город, улицу и дом в строку поиска. Сервис покажет карточку адреса организации, в которой есть ОКАТО, ОКТМО, индекс, кадастровый номер, номер заведующей ИФНС.

ОКАТО на сайте ФНС

Из нашей статьи вы узнаете:

ЕГРЮЛ — это единый государственный реестр юридических лиц. Содержит в себе информацию обо всех зарегистрированных организациях на территории РФ. Если в фирме происходят изменения, их вносят в ЕГРЮЛ через ФНС.

Расскажем, как проверить изменения в ЕГРЮЛ на сайте налоговой.

Виды изменений, вносимых в ЕГРЮЛ

Данные в ЕГРЮЛ меняются по двум причинам:

Для внесений изменений в ЕГРЮЛ рекомендуем воспользоваться нашим специальным сервисом. Специалисты помогут внесением изменений в ЕГРЮЛ, достаточно оставить свой адрес электронной почты.

Для чего смотреть изменения в ЕГРЮЛ

Необходимость в просмотре изменений в ЕГРЮЛ связана с несколькими причинами.

Во-первых, учредитель организации может посмотреть, какое решение приняла налоговая в отношении новой зарегистрированной фирмы или в отношении изменений устава.

Как внести изменения в ЕГРЮЛ, мы описывали в нашей статье.

Во-вторых, можно посмотреть сведения не только своей компании, но и партнёров. В реестре отображается вся информация об изменениях, которые вносили на протяжении существования организации. Например, количество и характер таких данных помогает грамотно оценить риски и принять решение о сотрудничестве. Таким способом подтверждается благонадёжность контрагентов.

Важно помнить, что делать выводы только по данным изменения ЕГРЮЛ не стоит. Нужно учитывать состояние бухгалтерской отчётности, наличие налоговых задолженностей, арбитражных споров. Не проводится ли процедура банкротства или ликвидации. Не ведётся ли судебное делопроизводство и т.п.

Как проверить изменения в ЕГРЮЛ

Ответственность за содержание ЕГРЮЛ возлагается на ФНС. Проверить изменения в едином гос. реестре можно на специальных сервисах налоговой.

Они расположены по адресу:

Экспресс Проверка

Вам знакомо чувство ответственности за решение о выборе контрагента? Мы поможем вам проявить осмотрительность сегодня и обосновать свое решение в будущем.

«Экспресс Проверка» — профессиональный сервис для сбора информации о контрагентах.

Почему Экспресс Проверка?

1. Профессиональный сервис для проверки контрагентов в составе информационно-правового обеспечения ГАРАНТ. 2. Информация самого высокого качества от системы профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК». 3. Десятки источников информации, включая органы государственной власти и суды. 4. Удобный поиск контрагента по данным руководителя, ИНН, наименованию или адресу. 5. Экономико-математические модели расчетов индекса должной осмотрительности и индекса кредитного риска.

Контактная информация Историческая справка Индекс риска

Реквизиты Исключения из реестров Бухгалтерские отчеты

Вид экономической деятельности Вхождение в спецсписки Структура компании

Состояние организации Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП Арбитражная практика

Конструктор правовых документов Бизнес на контроле

Информация более чем о 9 млн. юридических лиц и 12 млн. индивидуальных предпринимателей

Реквизиты организации: наименование, статус, дата регистрации, ФИО руководителя, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКОФС, ФСФР, РТС

Виды экономической деятельности по данным ЕГРЮЛ. Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Текущее состояние организации: уставный капитал и бухгалтерская отчетность

Информацию о смене руководителя организации и об изменении ее юридического адреса

Структура компании, наличие дочерних организаций, совладельцев и филиалов

Уникальные аналитические инструменты, предоставленные Интерфакс: «Индекс риска», «Индекс должной осмотрительности»

Краткая справка без ограничений во всех тарифах

Арбитражная практика. Более 6 млн. решений

Стоимость, в руб. 9971 24957 44958 59944

Как это работает?

ШАГ 1: Найдите контрагента по наименованию, ИНН/ОГРН, адресу, телефону или даже по фамилии руководителя.

ШАГ 2: Изучите информацию об организации.

ШАГ 3: Запросите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и арбитражную практику.

Опасность встретить фирму‑однодневку может привести к доначислению НДС. Получите расширенную справку о контрагенте, выписку из ЕГРЮЛ, посмотрите его бухгалтерскую отчетность, оцените индексы риска. Так намного спокойнее.

Как оценить репутационные риски и обрести надежного партнера? Здесь может иметь значение любая деталь: кто руководит и является учредителем организации, где она зарегистрирована, чем занимается, есть ли дочерние структуры, и т.п.

Специалисту по сбыту Выполнение сбытовых планов — главная задача. Покупатель просит совершить отгрузку товара или оказать услуги до совершения оплаты? Есть ли основания пойти ему навстречу?

Специалисту по закупкам Вечный поиск баланса между ценой и рисками. Поставщик предлагает хорошие условия, но требует предварительной оплаты. Проверка контрагента поможет вам уверенно вести закупки.

Стоимость подключения к сервису «Экспресс Проверка» уточняйте по телефону

Найти индекс по адресу

Сервис, который автоматически определяет корректный индекс по адресу. Использует данные Почты России.

г Москва, пер Лялин, д 3А г Казань, ул Тузганак, д 34 г Тверь, ул Бассейная, д 8 г Смоленск, ул Брестская, д 3

Поможет с первого раза доставить посылку

«Дадата» определит правильные индексы для адресов, которые оставят ваши клиенты, и почта без проблем привезет заказы.

Как использовать

API. Определит индексы для адресов, которые оставят на вашем сайте, в мобильном, облачном или веб‑приложении. Документация по настройке

Обработка файлов Excel и CSV. На входе — документ с адресами в свободной форме. На выходе — с адресами в едином формате, с индексами. Инструкция

Копеек за индекс

Сервис не входит в подписку на «Дадату». Индексы для первых 100 адресов определим бесплатно. Затем — 15 копеек за адрес.

Чтобы использовать сервис любым из способов, понадобится API-ключ — такой пароль. Он доступен после регистрации в «Дадате».

Что такое индекс дома

Индекс дома — это индекс почтового отделения, за которым закрепили дом. Собственных индексов у домов нет.

Сколько цифр в индексе

Индекс состоит из шести цифр. Первые три обозначают субъект федерации. Последние три — номер почтового отделения. Скажем, 123022 — город Москва, отделение №22.

Можно ли узнать индекс по адресу

Если задача разовая, можно указать адрес на сайте Почты России. Если адресов много или нужно определять индексы автоматически, подойдет сервис «Индекс по адресу» «Дадаты».