Проверка контрагентов на благонадежность
Перед работой с новым контрагентом необходимо проявить должную осмотрительность, а именно проверить контрагента на благонадежность.
Методы проверки компании на благонадежность
Использование сервисов
Самый простой метод — использовать сервисы, агрегирующие все имеющиеся в открытом доступе сведения. Исчерпывающие данные о потенциальном партнере предоставляются быстро и в понятной форме. Некоторые сервисы проводят первичный анализ собранной информации, сообщают, на что нужно обратить особое внимание и дают предварительную оценку безопасности заключения сделки.
Самостоятельное сбор информации
Другой вариант — самостоятельно собрать информацию через бесплатные базы данных госорганов и иные открытые источники. К примеру, сведения о контрагенте можно найти на сайте ФНС, Росреестра, арбитражных судов, судебных приставов и др. Также можно использовать обычные поисковики для оценки деловой активности потенциального контрагента.
Получение информации от самого контрагента
Сведения можно получить у самого контрагента или у лиц, которые непосредственно с ним связаны. Такой вариант проверки можно применять дополнительно к первому или второму. У организации, с которой планируется работа, можно запросить копию устава, сведения о паспортных данных директора, информацию из деклараций по налогам. Кроме того, желательно проверить реальные отзывы или рекомендации лиц, которые имели с ней дело.
Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН
Для чего нужна проверка контрагентов?
Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка.
Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?
Наш сервис предоставляет возможность проверить контрагента на различных условиях.
Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?
На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам.
Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?
Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН.
Как долго занимает процесс проверки контрагента?
Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО.
Какова стоимость проверки контрагентов?
Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.
Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?
Информация для проверки контрагентов берется из различных источников, включая госорганы и открытые базы данных.
Проверка контрагента: как это работает
Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.
Повторная проверка контрагента
Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.
Получение отчета о проверке
Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.
Обновление данных
Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.
Начало использования сервиса
Для узнавания контрагента по ИНН, названию или ОГРН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО.
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли. Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС.
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы. Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР.
Получите досье своей компании
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия.
Механизм проверки контрагента
Когда для проверки применяется платный сервис, чтобы получить аналитическую справку по контрагенту, нужно лишь внести информацию о нем в программу. В иных ситуациях, чтобы выяснить сведения о контрагенте, нужно использовать определенный алгоритм.
Этап 1 — проверка на сайте ФНС
Также можно указать наименование компании (ФИО физлица) и выбрать субъект РФ. По такой выписке можно убедиться в том, то партнер является действующим налогоплательщиком, по которому не началась процедура ликвидации, банкротства или исключения из реестра.
Дополнительно в выписке содержится информация о директоре компании и об ее адресе. Данную информацию нужно сравнить с той, которая была предоставлена самим партнером. Также надо обратить внимание на коды ОКВЭД из выписки. Сведения позволяют удостовериться в том, что контрагент внес при регистрации код, соответствующий виду деятельности, которую партнер будет производить по условиям контракта.
Проверка партнера перед заключением договора
Внимание! Когда в выписке из ЕГРЮЛ указаны сведения о недостоверности данных об адресе, директоре или участниках, с такой компанией лучше не заключать договор о сотрудничестве.
На сайте ФНС не получится проверить налоговую задолженность ИП — эти сведения имеют закрытый характер.
Далее можно зайти в раздел bo.nalog.ru и получить сведения о бухотчетности компании — по ИНН, ОГРН или наименованию.
Этап 2 — проверка по ИНН или ОГРН
Поиск информации о партнере по его ИНН, ОГРН или наименованию в базах данных госорганов проводится по таким сайтам:
Также нелишним будет проверить ИНН и ОГРН партнера через поисковики для изучения отзывов клиентов и прочих сведений, которые есть о партнере в интернете.
Этап 3 — проверка исполнительных производств
Важно! В полученных сведениях о задолженности не указывается ИНН или ОГРН, а потому использовать их нужно осторожно. В одном регионе может быть несколько компаний с одинаковым наименованием (Постановление АС Московского округа от 15.04.2020 г. № Ф05-4553/2020).
Соответственно, обнаруженная на сайте приставов информация о долгах должна перепроверяться по иным источникам, к примеру, в банке данных арбитражных дел или на сайте суда общей юрисдикции, вынесшего решение.
Этап 4 — проверка сведений в интернете
На этом этапе проводится анализ сведений из интернета, для чего в первую очередь анализируется сайт партнера. Размещенная информация сверяется со сведениями, которые получены на предыдущих этапах. Кроме того, нужно удостовериться, что она соответствует информации, которую партнер сам сообщил о себе.
Далее в поисковиках запрашиваются сведения о контрагенте по его фирменному названию, адресу, ФИО директора и др. Полученные данные составляют образ деловой репутации бизнес-партнера.
Этап 5 — запрос информации у контрагента
На этом этапе нужно непосредственно у партнера запросить копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц, подписывающих договор. К примеру, устав, приказ, доверенность и т.д. Кроме того, нужно запросить документы, которые удостоверяют личности указанных должностных лиц.
Внимание! Такая информация должна быть актуальна на дату подписания договора, счета-фактуры или первичной документации. Поэтому при длительном взаимодействии целесообразно периодически обновлять сведения о доверенностях, приказах и паспортных данных.
Проверка контрагентов: важный шаг для эффективной работы
Контроль над контрагентами является одним из ключевых аспектов успешного бизнеса. Для того чтобы обезопасить себя от финансовых рисков и неприятных ситуаций, необходимо проводить проверку партнеров перед заключением сделок. В данной статье мы рассмотрим, почему проверка контрагентов важна для бухгалтера и какие выгоды она может принести.
Шаг 1: Сократите время на поиск информации
Сегодня существует возможность получить доступ ко всей необходимой информации о контрагентах всего лишь одним нажатием кнопки. Это значительно упрощает процесс и позволяет сосредоточиться на более важных задачах.
Шаг 2: Получайте только достоверные данные
Сервисы, такие как Моё дело, предоставляют доступ к официальным источникам информации. Таким образом, вы можете получить точные данные о юридическом статусе, финансовом положении и других важных параметрах контрагента, что поможет исключить возможность сотрудничества с ненадежными компаниями.
Шаг 3: Исключите риски и сотрудничайте с надежными партнерами
Проверка контрагентов поможет вам избежать финансовых рисков и проблем с налоговыми органами. Вы сможете выявить компании, нарушающие законы, и принять меры по предотвращению неприятных ситуаций.
Заключение
Проведение проверки контрагентов является неотъемлемой частью работы бухгалтера. Удостоверившись в надежности партнера перед заключением сделки, вы сможете избежать множества проблем и обеспечить стабильность своего бизнеса. Не забывайте о важности проверки контрагентов при сотрудничестве – это поможет вам работать эффективнее и безопаснее.
Перед оформлением разовой некрупной сделки достаточно лишь убедиться в том, что контрагент имеет регистрацию ЕГРЮЛ и с ним можно связаться по адресу, который указан в реестре, а от имени компании действует уполномоченное лицо.
Исключение — ситуации, при которых условия планируемого контракта существенно отклоняются от рыночного уровня или услуги предлагаются компанией или ИП, не имеющими опыта выполнения аналогичных сделок. В таких ситуациях желательно дополнительно выяснить наличие у потенциального партнера наличие требуемых ресурсов, отсутствие долгов перед бюджетом и другими контрагентами, изучить его деловую репутацию и пр. Подобные тщательные проверки надо осуществлять при приобретении недвижимости или иного дорогостоящего актива или же перед заключением длительных контрактов.
Выберите свой тариф
Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство
Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
Учредители, уставной капитал, доли
Плановые и внеплановые проверки
Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).
Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:массовые и фиктивные адреса;организации, исключаемые из ЕГРЮЛ;организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями);организации, не сдающие отчётность;организации — должники ФНС;недобросовестные поставщики и т.д.
Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам
Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС:налоговый режим;задолженность на конец отчетного года;все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам;налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем;расчётная средняя зарплата в организации;земельный, имущественный и транспортный фонд организации;показатели отображают динамику и снабжены подсказками.
Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.
Информация о государственных контрактах
Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).
Залоги движимого имущества
Возможность постановки на контроль
На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.Оцените:насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;каков уровень капитала, закредитованности всей группы;сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:судебные акты;собрания кредиторов;проведение торгов и т.д.Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)
Выбрать Выбрать
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Сервис проверки контрагентов от Сравни
Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.
Возможности сервиса
Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:
Признаки недобросовестности партнера
Основной признак ненадежности контрагента — его фиктивность, т.е. ситуация, когда он сам не ведет никакой деятельности, а все обязательства по сделкам проводят иные лица. Причем, не по договорам субподряда или доверенностей, а неофициально, по факту — по своей инициативе. Именно такой признак обозначен в ст. 54.1 НК как основной критерий для снятия вычетов по НДС и расходам.
Остальные признаки, в т.ч. отсутствие ресурсов или неуплата бюджетных платежей, нужно рассматривать через призму фиктивности деятельности. Сами по себе они не свидетельствуют о недобросовестности партнера (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 14.05.2020 г. № 307-ЭС19-27597). Тем не менее, когда подобные моменты выявляются на стадии проверки, желательно воздержаться от оформления договора, поскольку в этом случае существенно повышается риск снятия расходов и вычетов.
Проверьте любую компанию прямо сейчас
Посмотрите полные отчёты на примере крупных компаний
Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.
Берём данные только из официальных источников
Федеральная налоговая служба
Сервис РАФП
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
Ресурс БФО
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности
Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Преимущества сервиса
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.