Список контролирующих лиц ооо

Лица, подлежащие государственной защите

Государственной защите в соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат:

Категории лиц:

1. судьи, арбитражные заседатели, присяжные заседатели;
2. лица, производящие дознание;
3. лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
4. сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие органов внутренних дел Российской Федерации;
5. сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
6. военнослужащие, сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие войск национальной гвардии Российской Федерации;
7. военнослужащие и федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных Сил Российской Федерации;
8. сотрудники органов внешней разведки Российской Федерации;
9. сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие федерального органа исполнительной власти в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
10. сотрудники органов федеральной службы безопасности;
11. сотрудники Следственного комитета Российской Федерации;
12. сотрудники и федеральные государственные гражданские служащие органов принудительного исполнения Российской Федерации;
13. работники контрольных органов Президента Российской Федерации, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;
14. сотрудники органов государственной охраны;
15. должностные лица таможенных органов, работники налоговых органов, антимонопольных органов и федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), граждане, замещающие государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы в Счетной палате Российской Федерации, а также иные определяемые Правительством Российской Федерации категории лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы, муниципальные должности или должности муниципальной службы;
16. близкие лица, перечисленных в пунктах 1 – 12.

Информация об изменениях:

Статья 2 дополнена пунктом 6.7 с 12 июля 2021 г. – Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 288-ФЗ

Дополненные категории:
6.7) сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие федерального органа исполнительной власти в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Статья 2 также дополнена пунктом 14 с 12 июля 2021 г. – Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 288-ФЗ.

Защита граждан Российской Федерации

Граждане Российской Федерации, уволенные со службы (работы) в органах внутренних дел Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, в отношении которых осуществлялась государственная защита в соответствии с настоящим Федеральным законом при наличии сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество указанных лиц.

Защищаемые лица

Перечисленные лица, в отношении которых применяются меры государственной защиты, именуются защищаемые лица.

Процедура внесения информации о юридическом лице в реестр ломбардов

Информацию о действиях заявителя, необходимых для внесения информации о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, можно найти в Навигаторе по процедурам допуска.

Заявление о внесении сведений в реестр ломбардов должно быть представлено в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона заявления, доступного в Личном кабинете участника информационного обмена.

Процесс подачи заявления

Для подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов, необходимо:

1. Зайти в Личный кабинет участника информационного обмена.
2. Указать адрес согласно адресу юридического лица в ЕГРЮЛ.
3. Указать актуальные телефон и адрес электронной почты ломбарда.
4. Заполнить поле Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при наличии официального сайта.
5. Указать должность и дату назначения на должность специального должностного лица заявителя.

Образцы заполнения анкет

Ознакомьтесь с рекомендуемыми образцами анкет, прилагаемых к заявлению. Примеры анкеты единоличного исполнительного органа (ЕИО) Общества и анкеты специального должностного лица (СДЛ) Общества представлены в приложении № 1 к Указанию Банка России от 19.11.2020 № 5626-У.

Пример схемы владения и заполнения документов

Рассмотрим пример, когда участником заявителя является физическое и юридическое лицо.

Сведения о физическом лице № 1 заполняются в следующем разделе заявления.

Заполнение заявления

Заполняется в отношении юридического лица, которое владеет 50% долей в заявителе (прямой участник).

Сведения о юридическом лице № 1 заполняются в соответствующем разделе заявления.

Рекомендации Банка России

Рекомендуемый образец анкеты участника Общества-физического лица приведен в приложении № 2 к Указанию Банка России от 19.11.2020 № 5626-У.

Рекомендуемый образец документа, содержащего сведения об акционерах (участниках) заявителя, а также о лицах (группе лиц), контролирующих (контролирующей) акционеров (участников) заявителя приведен в приложении № 3 к Указанию Банка России от 19.11.2020 № 5626-У.

Особенности заполнения

• Заполняется в случае, когда ПВК ПОД/ФТ утверждены внутренним документом заявителя (например, приказом).
• Заполняется в случае уплаты пошлины физическим лицом (не с расчетного счета юридического лица-заявителя).

Перечень документов

Примерный перечень документов, которые необходимо приложить при подаче заявления о внесении сведений о заявителе в государственный реестр ломбардов.

После заполнения всех полей заявления необходимо нажать кнопку проверить форму.

Обращаем внимание, что черновик заявления может быть сохранен в личный кабинет участника информационного обмена, откуда, в свою очередь, может быть выгружен на персональный компьютер либо направлен повторно (при необходимости).

Последнее обновление страницы: 14.09.2023

Общее описание программы

В последнее время все более актуальным становится вопрос о злоупотреблениях менеджмента корпораций и способах защиты прав участников, а также защиты директоров от необоснованных исков о привлечении к ответственности.

Иски о привлечении директоров (иногда и иных контролирующих лиц) к ответственности и о взыскании с них убытков в пользу общества подаются все чаще. Складывается судебная практика. Одновременно расширяются возможности привлечения руководителей организации и иных контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, а также к ответственности перед кредиторам по долгам общества вне рамок дела о банкротстве, проникновение за корпоративную вуаль становится все более распространенным явлением.

Настоящий онлайн-курс нацелен на подробный анализ данной проблематики, актуальных вопросов правового регулирования, складывающейся судебной практики. В ходе курса будут обсуждаться путы повышения эффективности защиты прав участников, а также инструменты предотвращения неоправданного преследования менеджмента и контролирующих лиц.

Продолжительность обучения – 35 ак. часов.

Обучение проходит в форме онлайн-лекций по будням с 13.00 по московскому времени. В онлайн-обучении могут принять участие слушатели из любой точки России. Лекции проводятся на платформе МТС Линк (ранее Webinar), где транслируются звук, видео и презентация лектора. Слушатели могут задавать вопросы лектору в чате.

Слушатели получают доступ к записям всех лекций в рамках данного курса на период обучения, а также в течение календарного года с момента его окончания.

Конференция по корпоративной ответственности и защите прав менеджеров

На нашем сайте вы можете бесплатно посмотреть онлайн-лекции с участием экспертов в области корпоративного права. Этот курс будет полезен юристам, адвокатам и другим специалистам, работающим в сфере корпоративного законодательства.

Лекторы

1. К.ю.н., Доцент Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Преподаватель МГИМО (У) МИД России
2. Магистр частного права, LL.M. (University of Virginia)
3. К.ю.н., Магистр частного права, LL.M., советник юридической фирмы NAVICUS.LAW, Арбитр РАЦ
4. Адвокат, управляющий партнер Zabeyda and Partners
5. Д.ю.н., Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО
6. Адвокат Case by Case, преподаватель НИУ ВШЭ, Администратор Клуба корпоративных споров
7. К.ю.н., Доцент РШЧП

Программа

1. Вопросы правового регулирования ответственности менеджмента и контролирующих лиц

   • Защита менеджера: правило бизнес-решения и оценка коммерческого риска
   • Фидуциарные обязанности менеджера
   • Ограничение ответственности менеджера
   • Фидуциарные обязанности контролирующих лиц
   • Взыскание убытков с лиц, имеющих фактическую возможность управлять деятельностью общества
   • Возможность привлечения к ответственности миноритарного участника
   • Влияние корпоративных одобрений на привлечение к ответственности
   • Возможность взыскания убытков в пользу участника
   • Проблема прямого иска участника к другому участнику
   • Страхование ответственности директоров

2. Процессуальные вопросы взыскания убытков с контролирующих лиц

   • Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании убытков
   • Право на иск, круг ответчиков, подведомственность, бремя доказывания, определение истца, уведомление акционеров/участников

Участвуйте в конференции и углубите свои знания о корпоративной ответственности и правах менеджеров.

4. Привлечение директоров и контролирующих лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве и ликвидации — Анализ самых острых вопросов правового режима привлечения к субсидиарной ответственности (сроки давности, объем ответственности, презумпции и др.). Ответственность третьих лиц, способствовавших выводу активов и иному причинению вреда интересам кредиторов. — Практические аспекты ведения судебного спора о привлечении к субсидиарной ответственности на стороне истца и на стороне ответчика. Разбор типичных ошибок и рекомендаций. — Анализ последней судебной практики ВС РФ по спорам о привлечении к субсидиарной ответственности. Case-study. — Привлечение директоров и контролирующих лиц к ответственности по корпоративным основаниям в банкротстве. — Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при добровольной ликвидации

5. Привлечение менеджмента и контролирующих лиц к ответственности перед третьими лицами вне связи с банкротством Проникновение за корпоративную вуаль в российском праве. Разбор ключевых кейсов и оценка рисков. Ответственность головной компании по долгам дочерней.

6. Уголовная ответственность руководителей компании — Квалификация неправомерных действий руководителя и топ-менеджмента компании. Наиболее релевантные составы преступлений, практика их применения. — Возбуждение и расследование уголовных дел в сфере экономики. Особенности доказывания и судебные перспективы — Мера пресечения. Практика применения. — Особенности рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе в отношении директора компании. Вопросы преюдиции. — Защита руководителя компании от необоснованного уголовного преследования

Условия участия

35 900 рублей 00 коп. (НДС не облагается).

Скидки

На оплату участия в семинарах действует система скидок. В частности, при заключении договора с физическим лицом предоставляется скидка в размере 15% от цены, а при определенных условиях скидка повышается до 25%. Подробнее о скидках смотрите .

Налоговый вычет

Если слушатель самостоятельно оплачивает обучение, 13% от уплаченной суммы можно вернуть за счет налогового вычета. Подробнее о данном налоговом вычете см. здесь.

Порядок регистрации

К обучению допускаются лица, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Для формирования личного дела слушателя и передачи данных в ФРДО необходимо предоставить следующие документы

— копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (или справка о прохождении обучения по программе высшего или среднего профессионального образования); — копия СНИЛС

Порядок проведения

— Обучение проходит в форме онлайн-лекций по будням с 13.00 по московскому времени. Лекции проводятся на платформе МТС Линк (ранее Webinar), где транслируются звук, видео и презентация лектора. Слушатели могут задавать вопросы лектору в чате. — Онлайн-занятия в рамках курса проходят от 1 до 4 раз в неделю по будним дням и рассчитаны на 2-4 академических часа каждая. — Точное расписание онлайн-лекций высылается участникам курса за неделю до начала обучения и может меняться в ходе реализации образовательной программы. — Ссылку на онлайн-трансляцию вебинара зарегистрированный участник (внесенный в список слушателей) получает на указанную при регистрации электронную почту в день проведения онлайн-лекции (за 30 минут до ее начала). Переход по ссылке выводит участника напрямую на страницу трансляции вебинара. — Слушателям обеспечивается доступ к записям всех онлайн-лекций в рамках данного курса на период обучения, а также в течение календарного года с момента его окончания. По истечении данного срока записи автоматически удаляются с сервера. Записи доступны в личном кабинете слушателя на сайте Института.

Оформление результатов обучения

Для электронного документооборота приглашаем вас в ЭДО (Диадок). При регистрации укажите в поле «Примечание», что работаете в ЭДО.

Информационные партнеры

18.03.24 – 21.05.24 Дистанционное образование «Корпоративное право: новеллы законодательства, корпоративные споры и сопровождение корпоративных процедур» 20.05.24 – 09.07.24 Дистанционное образование «Структурирование купли-продажи акций (доли участия в ООО) и корпоративных договоров по российскому праву: практические и правовые аспекты» 03.06.24 – 26.06.24 Дистанционное образование «Юридический Due Diligence: цели, методы и эффективные технологии»

Список контролирующих лиц ооо

Подборка наиболее важных документов по запросу Список контролирующих лиц ооо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 14.09.2022 N 02АП-6886/2022 по делу N А29-15502/2020Требование: Об отмене определения об отмене обеспечительных мер, отказе в привлечении к субсидиарной ответственности.Решение: Определение оставлено без изменения.Конкурсный управляющий ООО "Стандарт-2" Становова З.А. указывает, что факт поручительства по обязательствам должника, занятие должности главного бухгалтера на протяжении 15 лет, непосредственное участие в налоговых правонарушениях (проводила бухгалтерские проводки в базе 1С), участие в уставном капитале должника с долей 49% на протяжении более трех лет, явно свидетельствуют о наличии статуса контролирующего должника лица у Соловьевой И.В. Как отмечает апеллянт, факт занятия должности председателя общего собрания участников должника, максимальная широта полномочий, предусмотренная доверенностью от 22.12.2021, выступления на собраниях участников должника и аффилированность с Тацким С.В., явно свидетельствуют о наличии статуса контролирующего должника лица у Куваева И.В. Факт контроля ООО "Стандарт-2" со стороны Соловьевой И.В., Янина Р.А., Дерягина Ю.В., Дерягина А.Ю., Хомутова Л.О., Тацкого С.В. подтверждается решением Усинского городского суда от 14.10.2021 по делу N 2-386/2021. Все данные лица являлись поручителями по обязательствам должника перед АО "Северный народный банк" по кредитным обязательствам, что не было принято судом во внимание. По мнению заявителя жалобы, суд первой инстанции некорректным образом определил перечень контролирующих должника лиц, исключив из списка Куваева И.В. и Соловьеву И.В., не определив степень вины и наличие причинно-следственной связи между действиями контролирующих должника лиц и доведением ООО "Стандарт-2" до банкротства. Суд первой инстанции, как полагает апеллянт, некорректным образом определил момент объективного банкротства должника, некорректно проанализировал структуру обязательств должника и структуру его активов. Конкурсный управляющий отмечает, что кредиторская задолженность ООО "Стандарт-2" стала формироваться в значительных объемах задолго до конца октября 2020 года. Должностные лица ООО "Стандарт-2" не сдавали бухгалтерскую отчетность за 2020 год, следовательно, суд не мог сделать вывод о моменте возникновения объективного банкротства должника в 2020 году ввиду отсутствия данных об активах и пассивах должника. По мнению апеллянта, момент объективного банкротства должника следует исчислять не позднее II квартала 2019 года – I квартала 2020 года, в тот момент, когда кредиторская задолженность ООО "Стандарт-2" стала принимать критическое значение для должника. Представляется некорректным вывод суда первой инстанции об отсутствии необходимости назначения экспертизы на предмет установления даты объективного банкротства и степени вины каждого из ответчиков в доведении общества до банкротства. Как полагает заявитель жалобы, суд первой инстанции некорректным образом определил момент обязанности по подаче заявления о признании должника банкротом. Апеллянт указывает, что обязанность обратиться с заявлением о признании должника банкротом возникла у руководителя должника не позднее 16.08.2019 с учетом пресекательного месячного срока, изложенного в статье 9 Закона о банкротстве. Суд первой инстанции не оценил факт несдачи бухгалтерской отчетности за 2020 год в контексте привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Анализ динамики финансовых показателей должника явно свидетельствует о том, что финансовая отчетность за 2020 год не сдавалась для того, чтобы скрыть критическое финансовое положение, сформировавшееся еще в середине 2020 года. Учитывая, что должник продолжал вести убыточную финансово-хозяйственную деятельность, отсутствие отчетности, связанной с хозяйственной деятельностью, препятствует определению и идентификации его основных активов, выявлению подозрительных сделок в целях формирования конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов. Вопреки выводу суда первой инстанции налоговые правонарушения совершались не только в 2016 году, но и в 2017 и 2018 году непосредственно перед наступлением момента объективного банкротства. При этом эпизод с ООО "ИСС ГРУП" лишь незначительная часть правонарушений, совершенных должником и его должностными лицами. Суд первой инстанции не оценивал избыточный и несопоставимый размер дивидендов, выплаченных бенефициарам должника Цветаеву С.М., Дерягину А.Ю., Соловьевой И.В. Учитывая, что размер дивидендов контролирующих должника лиц превышал размер чистой прибыли общества за 2017 и 2018 годы, соответственно, становится очевидно, что факт выплаты дивидендов в данном случае являлся незаконным выводом активов должника, во вред независимым кредиторам. Суд первой инстанции ограничился ссылкой лишь на один противоправный эпизод с ООО "ИСС Групп" в рамках налоговой проверки, проигнорировав остальные выявленные нарушения. В рамках рассмотрения настоящего обособленного спора суд первой инстанции необоснованно отказал в истребовании выписок по расчетным счетам ООО "Стандарт-2" за 2017, 2018, 2019 год. Суд первой инстанции не оценивал перечисления в пользу ИП Левашовой Т.В. на предмет причинения вреда кредиторам. Аналогичным образом судом первой инстанции не исследовались завышенные выплаты по заработной плате сотрудникам должника Янину Р.А., Хомутову Л.О., Киселеву А.В., Трукину А.С., явно превышающие среднее значение оплаты труда в данном регионе. Как отмечает апеллянт, судом первой инстанции не исследовались выписки по расчетным счетам должника за 2021 год, в связи с чем невозможно определить степень вовлеченности нового менеджмента должника в причинении вреда кредиторам и ухудшения финансового положения должника после возбуждения производства по делу о банкротстве. Конкурсный управляющий полагает, что 31.12.2019 является датой объективного банкротства должника. В обоснование позиции апеллянт также ссылается на судебную практику.