За что и на сколько попадают в список дисквалифицированных лиц
Дисквалификация физических лиц – это вид административного наказания. Дисквалификация лишает управленца права находиться в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров или наблюдательный совет, занимать должность руководителя юридического лица.
Решение о дисквалификации выносится мировыми судьями. Наказание за дисквалификацию предусмотрено сроком от 6 месяцев до 3 лет. Анализ Реестра дисквалифицированных лиц показывает, что чаще всего суды лишают права управлять предприятием на 1-2 года. Самое мягкое наказание – дисквалификация на полгода – встречается крайне редко. Самое строгое наказание – дисквалификация по полной на 3 года – встречается тоже не часто, но все же больше, чем дисквалификация на полгода.
За что чаще всего лишают права управлять предприятием:
Повторное или многократное нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Должностное лицо не предоставило сведения или предоставило заведомо ложные сведения об ИП или юридическом лице для внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Нарушение законодательства о труде и об охране труда, если ранее это лицо уже подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Надеемся, что предоставленная информация была полезна.
Ваш ЮЦ Алигатор
Выписка из реестра дисквалифицированных лиц
Выписка из реестра дисквалифицированных лиц — документ, который позволяет проверить будущего партнера до заключения с ним сделки. Она необходима при назначении нового директора или проверке контрагента.
Выписка из реестра дисквалифицированных лиц поможет узнать, не находится ли в этом списке кандидат на должность или руководящее лицо будущего партнера. Входящие в этот список лица не имеют права выполнять руководящие функции.
Такая проверка снижает риски компании и защищает ее. Часто бывают ситуации, когда работники теряют право занимать определенные должности. Общество не уполномочено делать такого гражданина руководителем. Некоторые организации, тем не менее, наделяют граждан такими правами.
Если компанией, с которой планируется партнерство, руководит такое лицо, необходимо проверить платежеспособность организации и вести все расчеты с предоплатой. Заключение договоров с людьми, которые состоят в этом списке, руководителю опасно.
Необходимость предоставления выписки из реестра дисквалифицированных лиц возникает при судебных спорах и ведении хозяйственной деятельности.
Выписка из реестра дисквалифицированных лиц является важным инструментом для обеспечения финансовой безопасности и минимизации рисков при заключении договоров с юридическими лицами.
ФНС внесла в реестр дисквалифицированных лиц актуальные данные обо всех руководителях, которые не могут занимать руководящие должности в сфере топ-менеджмента на протяжении 3 лет. Такие лица также не вправе подписывать счета, договоры, накладные и иную документацию.
Основные этапы рассмотрения дела о дисквалификации
Подача искового заявления: Чтобы начать процесс дисквалификации, истцу необходимо подать соответствующее заявление в суд.
Предварительное рассмотрение заявления: Суд проводит предварительное рассмотрение заявления и определяет дальнейшие действия.
Судебное разбирательство: Происходит рассмотрение дела по существу, где стороны представляют свои аргументы и доказательства.
Вынесение решения: Суд принимает окончательное решение по делу и назначает меры наказания, включая дисквалификацию.
Возможность апелляции: Стороны имеют право на апелляцию решения суда, если считают его несправедливым.
Эти этапы помогут вам понять, как происходит процесс рассмотрения дела о дисквалификации и какие шаги необходимо предпринять для защиты своих интересов.
Не забудьте консультироваться с профессионалами, чтобы обеспечить себя качественной защитой в случае возникновения подобной ситуации.
Важность смягчающих обстоятельств при дисквалификации руководителя
Суд оценивает материалы дела в полном объеме и должен учесть также и обстоятельства, смягчающие вину. Например, это характеристики из материалов дела, которые подтверждают высокую квалификацию директора. Благодаря смягчающим обстоятельствам дисквалификацию могут заменить на штраф. Например, решение Кемеровского районного суда от 21.05.2020 по делу № 12-185/2020.
Постановление суда можно обжаловать. Срок – 10 дней со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ).
После того как 10 дней истечет, руководителю вручают постановление о дисквалификации. В течение трех суток со дня его вступления в законную силу судья направляет постановление по делу в налоговый орган. На постановлении делает отметку о дне его вступления в законную силу. Если неясно, как исполнять постановление, можно обратиться в суд за разъяснениями. Но не стоит злоупотреблять правом, так как директор должен немедленно исполнить постановление о дисквалификации (ст. 31.3 КоАП РФ, 31.4 КоАП РФ, ст. 32.11 КоАП РФ).
Путеводитель по кадровым вопросам: Увольнение при дисквалификации
Как происходит дисквалификация руководителя ООО и АО
Дисквалифицировать руководителя компании может только суд за административное правонарушение. Как правило, такие нарушения обнаруживают государственные инспекторы ведомств во время проверок.
Статья: Дисквалификация: процедура и последствия
По результатам проверки составляют акт, в котором отражают все нарушения, выявленные в ходе проверки организации. Один экземпляр акта обязательно вручают проверяемому лицу.
В акте директор может дать объяснение, если не согласен с выводами инспектора. Следует указать свое несогласие, а впоследствии подать письменное возражение в госорган, который организовал проверку. Это можно сделать в течение 15 дней со дня получения акта (п. 12 ст. 16 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).
Госорган может признать отсутствие нарушений. Но если ведомство посчитало, что нарушение всё же есть, инспектор составит протокол об административном правонарушении и вместе с другими материалами отправит его в суд общей юрисдикции либо арбитражный суд, исходя из требований ст. 23.1 КоАП РФ.
Руководителей, в отношении которых приняли решение о дисквалификации, внесут в реестр дисквалифицированных лиц. Ведет реестр налоговый орган. По истечении срока дисквалификации запись из реестра автоматически удаляется. Также запись могут удалить в силу судебного акта об отмене постановления о дисквалификации (ст. 32.11 КоАП РФ).
Готовое решение: Как получить информацию из реестра дисквалифицированных лиц
Вместе с внесением записи в реестр налоговая направляет решение суда о дисквалификации на работу директора. Это делают для того, чтобы работодатель исполнил решение суда — уволил руководителя компании.
Проверка информации о дисквалифицированных руководителях организаций
На официальном веб-сайте ФНС России можно проверить информацию о руководителях организаций, которые были дисквалифицированы. Для этого необходимо воспользоваться электронным сервисом Риски бизнеса: проверь себя и контрагента и осуществить поиск информации в разделе Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц.
Наказание за дисквалификацию руководителя
Дисквалифицированное лицо не имеет права на управление юридическим лицом и подлежит штрафу в размере 5 000 рублей. В случае заключения организацией договора на управление с таким лицом, размер штрафа составит 100 000 рублей (ч. 1, 2 ст. 14.23 КоАП РФ).
Процедура увольнения дисквалифицированного руководителя ООО
Дисквалифицированный директор обязан прекратить управление компанией немедленно после вступления в силу постановления суда. Процесс увольнения предполагает проведение собрания участников ООО, передачу дел новому директору, рассчеты и увольнение бывшего руководителя, а также внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
Новый руководитель должен заверить у нотариуса заявление Р13014 и подать его в ИФНС в течение семи рабочих дней со дня назначения на должность (ч. 5 ст. 5 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
Процедура увольнения дисквалифицированного руководителя АО
Для увольнения генерального директора акционерного общества необходимо созвать внеочередное собрание участников с повесткой о расторжении трудового договора или внести соответствующий вопрос на уже запланированное собрание. Далее следует издать приказ о расторжении трудового договора, ознакомить генерального директора с ним, а также выполнить стандартные процедуры по увольнению.
Готовое решение: Как уволить руководителя в случае его дисквалификации
Постановление о дисквалификации руководителя организации исполняют путем прекращения с ним трудового договора. Запись в трудовой книжке дисквалифицированного руководителя должна выглядеть следующим образом:
«Уволен в связи с дисквалификацией (административным наказанием), исключающей возможность исполнения обязанностей по трудовому договору, пункт 8 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации».
Форма: Трудовая книжка (фрагмент). Увольнение работника в связи с дисквалификацией (образец заполнения)
Увольнение оформляют, если директора невозможно перевести на другую работу в данной организации (ст. 83 ТК РФ, п. 10 ст. 77, п. 8 ст. 83 ТК РФ; ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ).
Дисквалифицированный директор АО не вправе занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (ст. 3.11 КоАП РФ).
Дисквалификация директора при отсутствии состава административного правонарушения
Директор управляющей компании может быть дисквалифицирован, не совершая административных правонарушений. Это случается, когда орган государственного жилищного надзора (ГЖН) принимает решение и подает в суд иск об аннулировании лицензии УО.
На основании вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии компании сведения о директоре вносятся в реестр дисквалифицированных лиц. Реестр является общедоступным и открытым: в ГИС ЖКХ его ведет Минстрой РФ (п. 15 Положения из Постановления Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110).
Путеводитель по кадровым вопросам. Руководитель. Особенности трудовых отношений
В этой статьеПошаговый план проверки потенциального партнера, который защитит бизнес от договоров с мошенниками и проблем с налоговойЕкатерина НовиковаНалоговый юрист, директор юридической компании MAPLEXВ этой статьеНалоговая доначислила налог двум компаниям. Одна компания смогла доказать в суде, что налоговая приняла решение необоснованно, и защитила свои 47 млн рублей, а другая оказалась должна бюджету 64 миллиона.Разница между этими компаниями в том, что одна тщательно проверяет контрагентов, а другая — нет. На языке закона это называется должная осмотрительность.В статье даем пошаговый план, как проявлять должную осмотрительность. Статья будет полезна всем компаниями и ИП, которые заключают договоры с контрагентами.Что такое должная осмотрительность и зачем ее проявлятьПроявление должной осмотрительности — это когда компания или ИП проверяют своих контрагентов перед тем, как заключить с ними сделку. Должную осмотрительность нужно проявлять прежде, чем подписать договор с партнером, поставщиком или клиентом.Считается, что компании и ИП должны быть внимательными к контрагентам по умолчанию — в ст. 10 гражданского кодекса есть прямое указание на это: «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются».В законах понятия «должная осмотрительность» нет, зато оно часто встречается в практике. Термин впервые появился в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда в 2006 году и с тех пор регулярно встречается в спорах между налоговой и бизнесами по поводу доначисленных налогов. Понятие должной осмотрительности появилось из-за того, что некоторые компании или ИП пытаются незаконно экономить на налогах и втягивают в это своих партнеров.Компания или ИП, которые честно ведут бизнес, могут пострадать, если связались с недобросовестным партнером: налоговая может отменить льготы, отказать в вычетах и доначислить налоги.Сейчас объясним, как это работает.У бизнеса есть законные способы сэкономить на налогах:Выбрать подходящую систему налогообложения.Воспользоваться льготами и освобождениями от уплаты налогов, которые прописаны в НК РФ.Уменьшить налоговую базу на сумму расходов бизнеса и за счет этого уменьшить налог с доходов. Подходит для компаний и ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ОСНО.Уменьшить НДС, включенный в продажную цену своих товаров, работ или услуг, на налог, который предъявили в счетах-фактурах поставщики. Подходит для компаний и ИП на ОСНО.Получается так: бизнес должен был заплатить одну сумму налогов, а заплатил меньше. Это называют налоговой выгодой, и это законно: если у бизнеса действительно были расходы и НДС, так делать можно.Некоторые компании или ИП пользуются этими способами и хотят с их помощью уменьшить налоги незаконно: сделать вид, что у них были расходы, которые можно вычесть из налогооблагаемой базы.Для этого они заключают ненастоящие сделки: на бумаге покупка есть, а на деле — нет. Такие сделки заключают с компаниями или ИП-мошенниками, их еще часто называют однодневками. Эти компании либо ИП ничего не продают и не оказывают услуги, а создают видимость честной работы. По факту они просто помогают провернуть незаконную схему недобросовестному бизнесу и вывести деньги через свои счета.Такую «экономию» называют необоснованной налоговой выгодой. То есть бизнес заплатил меньше налогов, но законных оснований для этого не было.Когда налоговая проводит проверку, она определяет, налоговая выгода обоснованная или нет, то есть законная или незаконная. Если компания заплатила за аренду офиса, оформила договор аренды, реально снимает помещение, она может учесть арендные платежи в расходах и уменьшить тем самым налог к уплате. А если компания купила счет-фактуру и предъявляет НДС к возмещению, а в реальности никакой покупки не было, то такой способ снижения налога — незаконный.Налоговая отслеживает не только мошенников, но и тех, кто заключает с ними сделки. Она подозревает, что контрагенты однодневок — это бизнес, который пытается противоправно сэкономить на налогах.Например, если компания купит товар у подозрительного контрагента, подаст декларацию с вычетом НДС, а подозрительный контрагент не включит такую же сумму налога к уплате в свою декларацию, налоговая может решить, что это незаконная схема: компания специально заключила договор, чтобы сэкономить на НДС, — и доначислит его.Налоговая считает, что проявление должной осмотрительности при выборе контрагента — обязанность бизнеса. И суды с ней в этом согласны. В постановлении Пленума Высшего арбитражного суда написано: «Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности».Это значит: даже когда бизнес не знал о том, что контрагент — подозрительный для налоговой, это не влияет на решение суда. Незнание не освобождает от ответственности.Компания не проявила должную осмотрительность и должна выплатить в бюджет 64 млн рублейПозиция налоговой. В ходе проверки налоговая решила, что компания получила необоснованную налоговую выгоду, и доначислила 44 млн рублей налогов и 20 млн рублей пеней и штрафов. Компания должна бюджету 64 млн рублей.Позиция компании. Компания пыталась доказать свою правоту и законность сделки, но у нее не было подтверждений, что она проверяла контрагента перед тем, как заключить договор, и вела с ним сделку с соблюдением всех требований: собирала акты, счета-фактуры и другие документы.Решение суда. Суд решил, что у партнера компании все признаки фирмы-однодневки и компания сама не проявила должную осмотрительность при заключении договора. А значит, решение налоговой правомерно: компания должна заплатить в бюджет 64 млн рублей. Суды других инстанций это решение поддержали.Дело № А32-2566/2016Запомним: бизнесу надо проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента, чтобы не было проблем с налоговой. Разберемся, как проявить должную осмотрительность: что проверить при заключении сделки с новым контрагентом. Подозрительные признаки контрагентаНалоговая служба регулярно издает письма, где перечисляет признаки компании или ИП, которые должны насторожить ее потенциальных партнеров. Еще обстоятельства, которые необходимо проверить, расписаны в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.Сведения из этих документов можно взять за основу для проверки потенциальных партнеров.Вот примерный список того, что должно вас насторожить:нет данных о регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;неизвестно, где офис компании или ИП, ее склады, точки продаж и производственные помещения;юридический адрес компании — адрес массовой регистрации;в руководстве компании-контрагента дисквалифицированные лица;директор компании-контрагента руководит более чем пятью юрлицами;у участников компании-контрагента доли в уставных капиталах 11 и более других обществ;компания или ИП не размещает рекламу, нет сайта;негативная информация в СМИ;есть долги по налогам, сборам и страховым взносам;коды ОКВЭД бизнеса не совпадают с тем, чем он по факту занимается;плохая судебная история: с бизнесом регулярно судятся партнеры из-за того, что он не выполняет свои обязательства;у контрагента нет ресурсов, чтобы выполнить обязательства по договору, — например, если вы заказываете двадцать рабочих халатов, то у компании должно быть помещение для пошива, ткани и швейные машины.Не обязательно найти все признаки, чтобы считать бизнес неблагонадежным. Но чем больше подозрительных фактов, тем более внимательно нужно принимать решение о сотрудничестве с таким партнером.Где собирать информацию о партнереПроверить контрагента можно в открытых источниках или с помощью специальных сервисов.Самостоятельно. На это понадобится потратить время: нужно будет заходить на разные ресурсы, искать сведения и проверять их. Вот что вам может понадобиться.Еще вам могут понадобиться реестры лицензий, если ваш партнер занимается лицензируемым видом деятельности. Самостоятельная проверка занимает много времени. Если у вас регулярно появляются новые партнеры, этот способ не подойдет: придется нанимать юриста, чтобы он с утра до вечера проверял компании и документы с точки зрения налоговых рисков.С помощью сервисов. Можно воспользоваться специальными ресурсами, которые собирают данные из разных источников и показывают подробную информацию о партнере в общей справке. Пользователю нужно только вписать ИНН потенциального партнера.Клиенты Тинькофф Бизнеса могут бесплатно проверить контрагента в личном кабинете. Система сама проанализирует данные о партнере и подсветит факторы рискаКак проявить должную осмотрительностьМинфин говорит, что компания или ИП вправе сами выбирать, как проверять потенциальных партнеров, и решать, сотрудничать с ними или нет.Проверка должна была настолько тщательной, чтобы бизнес нельзя было обвинить в том, что он не проявил должную осмотрительность. Поэтому важно не только провести проверку, но и сохранить документальные подтверждения.Это пригодится, если компания или ИП решит сотрудничать с контрагентом и потом возникнут проблемы с налоговой. Компания сможет доказать в суде, что была достаточно осмотрительная при выборе контрагента, и отменить доначисленные налоги, пени и штраф.Компания доказала в суде, что проявила должную осмотрительность, и сэкономила 47 млн рублейПозиция налоговой. Налоговая решила, что компания получила необоснованную налоговую выгоду, и доначислила 25 млн НДС и 7 млн налога на прибыль плюс 15 млн штрафов и пеней. Всего налоговая требовала, чтобы компания заплатила 47 млн рублей в бюджет.Позиция компании. Компания с этим не согласилась и обратилась за защитой своих прав в суде. Там она предъявила доказательства, что была осмотрительна при выборе партнеров: проверила их через систему СПАРК, запросила учредительные документы, предоставила протоколы осмотра нотариусом сайта налоговой службы, показала заявки на поставку товаров, пояснения по рыночным ценам и другое.Что решил суд. Суд оценил эти документы как «достоверные и подтверждающие проявление налогоплательщиком должной осмотрительности и заботливости при выборе контрагентов» и удовлетворил заявление компании.Налоговая пробовала обжаловать решение суда в других инстанциях, но неудачно: компания не должна доплачивать налоги.Дело № А41-108989/2017Рекомендуем проверять каждого нового контрагента и составлять досье с данными проверки, чтобы при проблемах с налоговой у вас были документы, подтверждающие вашу осмотрительность. В досье сохраняйте все документы, которые пришлет контрагент, и скрины из открытых источников, сделанные при его проверке.Если налоговая будет проверять ваш бизнес и вызовет сотрудников или руководителя на допрос, изучите список вопросов, которые налоговая будет задавать, — он есть в открытом доступе. Правильные ответы на эти вопросы помогут доказать, что вы проявляете должную осмотрительность.Мы подготовили инструкцию, которая поможет проверить потенциального партнера и проявить должную осмотрительность. В нашем списке всего семь пунктов, но их может быть больше — если хотите проверить что-то еще, сделайте это.Мы предлагаем действовать так:Запросите у потенциального партнера пакет документов.Получите на сайте налоговой службы выписку из реестра юрлиц или ИП.Проверьте адрес контрагента.Поищите партнера в реестре банкротов.Проверьте контрагента на сайте судебных приставов.Проверьте директора компании.Проверьте судебные дела с участием партнера.Рассмотрим, что нужно делать на каждом шаге.Шаг 1. Запросите у партнера пакет документовКомпания, которой нечего скрывать, предоставит вам пакет документов. Для ИП и компании часть документов одинаковые, а часть — отличается.Если компания или ИП зарегистрировались после 2017 года, вместо свидетельства ОГРН будет выписка из реестраШаг 2. Получите на сайте налоговой службы выписку из реестра юрлиц или ИПВыписку с основными данными о компании или ИП можно получить на сайте налоговой службы бесплатно за минуту. Для этого нужно ввести в поле поиска название компании, ФИО предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. У любого партнера в выписке надо проверить:это действующий бизнес или нет;соответствуют ли коды ОКВЭД тому, чем занимается бизнес, или нет.Отметки о том, что ИП прекратил деятельность, нет. Чтобы получить подробную выписку, нужно нажать на кнопку — пдф-документ с выпиской загрузится на ваш компьютерКоды ОКВЭД. В выписке обратите внимание на то, какие коды ОКВЭД партнер выбрал для своей деятельности: если вы планируете заказать сайт, а по кодам ОКВЭД бизнес занимается продуктами питания, это подозрительно.Если планируете сотрудничать с компанией, обратите внимание еще на несколько критериев:достоверность сведений о директоре;достоверность адреса;размер уставного капитала.Достоверность сведений о директоре. В выписке может быть пометка, что сведения о директоре недостоверны. Это значит, что человек, которого компания указывает директором, не имеет к ней отношения. Возможно, он с самого начала был номинальным, а на самом деле компанией управляет другой человек. Если вы заключите сделку с такой компанией, впоследствии ее можно будет оспорить в суде и признать недействительной.Достоверность адреса. Недобросовестные компании могут указывать фиктивные адреса для регистрации юрлица. Если в выписке есть пометка, что сведения об адресе недостоверны, это значит, что компании нет по тому адресу, который она указывает. Обычно это вскрывается при налоговых проверках. Размер уставного капитала. Если у крупной компании минимальный уставный капитал — 10 000 ₽, в совокупности с другими факторами это должно вас насторожить.Кроме того, есть виды деятельности, где есть требования к размеру уставного капитала. Например, для магазинов, которые торгуют алкогольной продукцией, уставный капитал зависит от региона: в Москве — не менее 1 млн рублей, а в Московской области — 500 тысяч рублей.Если ваш потенциальный партнер продает алкоголь, а уставный капитал — всего 10 000 ₽, лучше с ним не сотрудничать.Шаг 3. Проверьте адрес контрагентаРекомендуем проверить два факта:наличие помещений;на массовость.Наличие помещений. Если компания или ИП нигде не указывает адрес своего офиса или шоурума, скрывает адреса складов и торговых площадок, а на просьбу встретиться на их территории отвечает отказом, это тревожно. Возможно, бизнес существует только на бумаге.Массовый адрес. Бывает, что компания при регистрации указывает не свой реальный адрес, а покупает в интернете адрес для регистрации. Как правило, по таким адресам зарегистрировано много компаний, но ни одна там не находится. Такой адрес называют массовым.Если вы проверяете офис компании, а там зарегистрировано 50 компаний и все занимаются разным, в совокупности с другими признаками недобросовестности это повод насторожиться.Проверить, какие компании зарегистрированы по адресу, можно на сайте налоговой службы.Шаг 4. Поищите контрагента в списке банкротовСписок компаний и ИП, которые проходят процедуру банкротства, есть в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Потенциальный партнер может быть на стадии конкурсного производства или только собирается банкротиться.Если он сам подал заявление о банкротстве, лучше с ним не сотрудничать: бизнес не может выполнить обязательства перед своими текущими партнерами, а значит, и вам вряд ли поможет. Если ведется конкурсное производство, сделки за контрагента-банкрота может заключать только конкурсный управляющий. Если он не участвует в переговорах с вами, это подозрительно.Шаг 5. Проверьте контрагента на сайте судебных приставовЕсли ваш потенциальный партнер проиграл дело в суде и все равно не платит долг, информация об этом попадает к приставам. Они начинают исполнительное производство по взысканию долгов.Все дела, которые ведут приставы, можно посмотреть на сайте Федеральной службы судебных приставов.У этой компании много долгов, которые она не хочет выплачивать. С такой лучше не сотрудничатьШаг 6. Проверьте директора компанииРекомендуем проверить директора по двум критериям:на номинальность;на дисквалификацию.Проверка на номинальность. Иногда человек управляет несколькими компаниями, и это нормально, например, когда холдинг — объединение юрлиц. Но если директор руководит несколькими несвязанными компаниями, это может означать, что он номинальный. То есть по факту ничего не делает, только числится руководителем.Проверить, в скольких юрлицах человек работает директором, можно на сайте налоговой службы.Проверка на дисквалификацию. Некоторым людям запрещено управлять компаниями и быть директорами по решению суда, их вносят в реестр дисквалифицированных лиц. Такие люди иногда все равно работают директорами, хотя им это запрещено. Судебная практика в таких случаях противоречива: иногда сделки, подписанные дисквалифицированным человеком, все же признаются действительными, а иногда нет. Рекомендуем не рисковать и отказаться от сотрудничества.Шаг 7. Проверьте судебные дела с участием контрагентаМожно искать информацию о судебных делах в общей базе судебных и нормативных актов, но мы рекомендуем остановиться на картотеке арбитражных дел: экономические споры слушаются в арбитраже. В картотеке арбитражных дел легко проверить контрагента: искать можно по ИНН, названию юрлица или ФИО ИП. Еще можно выбрать, кем выступал контрагент в судебных делах — ответчиком, истцом или третьим лицом. Обратите внимание не только на количество судебных дел с участием потенциального партнера, но и на его роль — истец или ответчик.Если компания или ИП — ответчик по судебным делам, это может быть тревожным сигналом: возможно, это стандартная практика вашего потенциального партнера — судиться вместо того, чтобы платить по договорам.Компания выступает ответчиком по нескольким делам — это повод разобраться в ситуацииЧек-лист проверки контрагентаСобрали все критерии, о которых говорили выше, в одну таблицу, чтобы вам было проще сориентироваться, на что обратить внимание при проверке контрагента.Если у контрагента больше двух подозрительных фактов, это повод задуматься о том, стоит ли заключать сделкуСоветуем принимать решение о сотрудничестве с каждым конкретным контрагентом обдуманно: быстрая прибыль от сделки с недобросовестной компанией может обернуться миллионами доначисленных налогов, штрафов и пеней.
Больше по темеВсе события бизнеса у вас в почтеПолучайте первыми приглашения на вебинары, анонсы курсов и подборки статей
Наши преимущества
✔ Гарантированный положительный исход
Наши специалисты имеют за плечами серьезный опыт решения различных юридических вопросов и всегда готовы с радостью помочь даже в самой, на первый взгляд, безнадежной ситуации
✔ Удобное местоположение
Мы находимся в 5 минутах ходьбы от м. Ладожская, а также и рады предложить Вам бесплатную парковку на территории нашего бизнес-центра
✔ Прозрачные цены
На каждую услугу сформирована четкая цена, исходя из временных и трудозатрат нашего специалиста. Мы всегда готовы подробно объяснить, почему услуга стоит именно столько, сколько указано в прайс-листе
✔ Экономия времени
Во всех делах, где это возможно, мы стараемся экономить Ваше время. Большую часть документов мы запрашиваем в электронном виде. Также, мы готовы подъехать для встречи в Ваш офис или другое удобно для Вас место
Справка об отсутствии или наличии гражданина в Реестре дисквалифицированных лиц
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
В некоторых случаях физическое лицо могут внести в Реестр дисквалифицированных лиц. Чаще всего туда попадают руководители или участники организаций.
Произойти это может по ряду причин:
Если гражданин ранее был внесен в Реестр дисквалификации, то налоговая инспекция откажет ему в любых регистрационных действиях. В связи с этим фактом, лучше заранее запросить справку, дабы избежать потери времени и финансов. Данная справка может Вам пригодиться и в случае оформлений сделок или участии в тендере.
Юридический центр «Златоуст» предлагает свои услуги по получению Выписок из Реестра дисквалифицированных лиц. Мы получим справку в течение короткого времени, сохранив Ваше время и деньги.
Услуга Сроки Стоимость
Получение выписки о наличии (справки об отсутствии) сведенийв отношении гражданина в Реестре дисквалифицированных лиц 5 рабочих дней 900 рублей,госпошлина и нотариальные расходы(100 рублей) оплачиваются отдельно
Порядок оплаты: 100%-ная предоплата.