Как узнать кто учредитель или владелец организации

Регистрация и выбор юридического адреса для компании

Регистрация юридического лица неизменно связана с выбором и дальнейшим использованием юридического адреса, обязательного для завершения регистрационных процедур и дальнейшей полноценной работы компании.

Выбор адреса регистрации

Кто-то изначально имеет необходимое помещение (в том числе по месту жительства директора в квартире), кто-то – арендует или покупает его, а кто-то вынужден купить адрес регистрации юридического лица, поскольку не имеет альтернативных вариантов как для офиса, так и для формальной регистрации.

Но с выбором адреса стоит быть предельно осторожным: если по месту регистрации компании обнаружится еще несколько юрлиц, то есть все шансы получить в реестр метку о недостоверности данных и потратить массу времени на ее устранение. И это не говоря о проблемах с контрагентами, которым явно не захочется иметь дел с недостоверной компанией.

Массовый юридический адрес

До сих пор нет четких критериев, по которым юридический адрес может считаться массовым. ФНС полагает таковым такое местонахождение фирмы, где зарегистрировано еще несколько организаций.

В многочисленных комментариях и разъяснениях звучат цифры 5 и 10 фирм минимум, но в большинстве случаев ФНС самостоятельно и индивидуально оценивает массовость юридического адреса. Впервые понятие массовый адрес мелькнуло во внутренних письмах ФНС и в частности – в письме столичной инспекции, которая уведомила банки о компаниях, по адресам которых находятся еще минимум 10 юридических лиц и предостерегла финансовые учреждения от работы со столь сомнительной клиентурой.

Часто путаница возникает из-за проблем организационного характера при регистрации компаний в крупных бизнес-центрах. В столице в огромных многоэтажных зданиях могут находиться сотни компаний, но это же не повод считать это признаком массовости этого бизнес-центра, приговаривая на недостоверность всех там размещенных бизнесменов.

Для того, чтобы адрес регистрации не вызвал у ФНС подозрений, в фактическом или номинальном офисе компании необходимо:

• Наличие знака с именем организации;
• Работа сотрудников;
• Наличие телефона, факса и электронной почты.

Поэтому важно оговаривать эти критерии, если вы решили купить адрес регистрации юридического лица и лучше выбирать для этого только проверенные компании.

Проблемы регистрации на массовом адресе

При выборе массового адреса для регистрации компании возникают ряд проблем:

• Отметка о недостоверности данных в ЕГРЮЛ;
• Приостановление регистрации или ее отказ.

Значение адреса регистрации юридического лица

При обращении в госорганы за любой из значимых процедур, связанных с регистрационными действиями, может потребоваться подтверждение места регистрации фирмы.

Допустим, при лицензировании на торговлю алкоголем особо внимание уделяется не только торговым площадям, но и юридическим аспектам компании: насколько серьезно выглядит юрлицо, есть ли у него долги, существуют ли нарушения налогового режима и, конечно, действительно ли и реально ли его место нахождения.

Поэтому во избежание проблем с властями лучше сразу озаботиться покупкой адреса регистрации юридического лица адекватного качества и разместить небольшой офис для усыпления бдительности контролирующих органов.

Сомнения со стороны банков

Крупные банки, активно соблюдая антиотмывочное законодательство нередко проявляют лишнюю инициативу и сами пробивают местонахождение фирмы на предмет многочисленных регистраций. Если такое подозрение подтвердится – в открытии и ведении счета вам могут отказать.

Заподозрив, что по указанным координатам находится множество компаний, банки:

• Могут проблематизировать открытие счета
• Могут удерживать денежные средства
• Могут не дать открыть счет вообще

Менее крупные банки не создают проблемы себе и клиентам, предпочитая руководствоваться лишь положениями договора.

Партнеры и контрагенты

Закручивание гаек со стороны ФНС и навязчивая борьба за Прозрачный бизнес привели к тому, что многие контрагенты панически боятся иметь любые транзакции и отношения с фирмами, запятнавшими себя в глазах ФНС чем угодно.

Это могут быть и метки о недостоверности данных, и блокировки по счетам, и налоговые недоимки.

В том числе контрагенты пробивают сторону по сделке на предмет массового адреса. Да-да, сами и на всякий случай: вдруг они собираются торговать с фирмой-однодневкой, за контакты с которой придется долго и тщетно оправдываться перед налоговой.

К счастью, такую панику бьют в основном пугливые и неопытные бизнесмены, остальные умеют определить добросовестность фирмы и без таких вот изощренных способов.

Паника несколько преувеличена.

Общее число разговоров про риск получить массовый адрес явно не соответствует действительной угрозе. Наибольшие риски возникают в следующих случаях:

• Крупное деловое здание с множеством компаний
• Особенности адреса (массовость, отклонения в реестре)

Вот в перечисленных случаях попасть на отметку о недостоверности сведений можно легко и непринужденно. Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем:

• Приобрести адрес высокого качества
• Разместить офис для создания доверия

Не стоит ждать проблем, если ваш бизнес планирует разместить офис в крупном деловом муравейнике. В ФНС тоже сидят не глупые люди, которые прекрасно понимают – если здание изначально строилось под офисы, то упрекать его обитателей в массовости как минимум абсурдно, как максимум – незаконно.

Как быть, если адресок-то массовый!?

Первым делом вам поставят отметку о недостоверности в реестр, а уже потом – начнутся радости исправления этой проблемы.

Как проверить адрес на массовость в ФНС

Порядок действий здесь все зависит от обстоятельств.

Если вы действительно умудрились попасть на фиктивное место регистрации, где в одном кабинете добрая полусотня учреждений находится. То ничего иного, кроме замены места регистрации предложить нельзя.

Уточнение информации для налоговой

А вот в остальных случаях нужно уточнить информацию для налоговой. Самое популярное – когда указан только номер дома и этаж без отсылки к конкретному помещению или кабинету.

В базу попадает несколько однотипных записей и вот уже ФНС видит в этом массовку.

Что делать, если ваш адрес считается массовым

В обоих случаях подается заявление формы Р13001, но возможно удастся урегулировать вопрос и при личной явке в ФНС.

Общая процедура будет выглядеть так:

1. Если все в порядке – налоговики снимут недостоверную метку и ваша компания продолжит работу в штатном режиме.
2. В противном случае придется обращаться к специалистам, которые дадут оценку проблеме и подскажут, где именно вы ошиблись.

Можно ли проверить адрес на массовость в ФНС самому

Да, и достаточно легко. Налоговая служба в рамках проекта Прозрачный бизнес запустила сервис проверки на массовость адреса нахождения фирмы.

Если вы собираетесь купить адрес или же хотите убедиться, что с вашим местонахождением все в порядке – воспользуйтесь нашими услугами.

Укажите точные данные, вплоть до номера дома и запросите проверку. Если сервис вернет вам отсутствие информации, значит ваше место регистрации не засветилось в ФНС в качестве массового.

В любом случае – если вам нужен белый адрес вашей организации – консультируйтесь со специалистами перед его оформлением и получением.

Приблизительное время чтения: 6 мин., 34 сек.

Понятие юридического адреса в деловом обороте

Под юридическим адресом в деловом обороте понимается адрес государственной регистрации юридического лица, который указан в ЕГРЮЛ в качестве адреса местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц (п. 2 ст. 54 ГК РФ).

Важность получения писем на юридический адрес

Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, будут считаться полученными компанией с момента доставки корреспонденции на ее юридический адрес, даже если она там фактически не находится (пункт 3 ст. 54, п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

Штрафы за ненахождение по юридическому адресу

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Также риск отсутствия представителя по этому адресу. При этом юридическое лицо не имеет права ссылаться на данные, не внесенные в реестр, или на недостоверность данных, за исключением случаев неправомерных действий третьих лиц.

Это может привести к негативным последствиям, таким как:

• Принятие судебного решения без участия представителя организации
• Пропуск сроков или уведомлений о начислении платежей
• Возможные штрафы и выплаты убытков

В чем риск?

Например, оставление без ответа запроса налогового органа может привести к привлечению организации к налоговой ответственности. Санкции могут быть применены за несвоевременное предоставление документов или за предоставление недостоверной информации о других налогоплательщиках.

Кроме того, повторное нарушение может привести к увеличению штрафа до 20 тыс. рублей. Будьте внимательны к юридическому адресу вашей компании, чтобы избежать возможных штрафов и негативных последствий.

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон № 129-ФЗ) предусмотрено право регистрирующего органа проводить проверку достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, в том числе путем проведения осмотра объекта недвижимости (пп. «г» п. 4.2. ст. 9 Закон № 129-ФЗ). Если в результате такой проверки инспекторы ИФНС выявят факт отсутствия юридического лица по месту его регистрации, то руководитель компании может быть привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.25. КоАП РФ за непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде штрафа от 5 000 руб. до 10 000 руб.

Привлечь руководителя к ответственности по данной статье возможно только в пределах срока давности, составляющего 1 год, исчисляемого со дня подачи в ИФНС заявления о государственной регистрации либо заявления о внесении в ЕГРЮЛ сведений об изменении места нахождения юридического лица с указанием недостоверного адреса. (ч. 1 и ч. 1.1 ст. 4.5 КоАП РФ, п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5).

Если такое нарушение совершено повторно либо сведения об адресе юрлица, поданные при его госрегистрации, были заведомо ложными, то руководитель может быть дисквалифицирован на срок от 1 до 3 лет (ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ).

Таким образом, может показаться, что «ничего страшного, если компания не находится по юридическому адресу: ответственность небольшая и срок давности коротки». Однако все не так просто.

Организацию могут исключить из ЕГРЮЛ без суда

Представим, что прошла проверка достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ и установлена недостоверность содержащихся в нем сведений о юридическом лице, в том числе о его адресе. В этом случае, регистрирующий орган направляет такому юридическому лицу, его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени этого юридического лица (например, директору), уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений (уведомление о недостоверности).

В течение 30 дней с момента направления уведомления о недостоверности юридическое лицо обязано сообщить в регистрирующий орган соответствующие сведения или представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности.

Если компания не предоставит подтверждение достоверности адреса, указанного в ЕГРЮЛ, или если , представленные юридическим лицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице (п. 6 ст. 11 Закона N 129-ФЗ).

Сергей ХудяковСтарший юрист по гражданско-правовым и корпоративным спорам

Наличие записи о недостоверности сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ влечет ряд неблагоприятных последствий для самой компании и для связанных с ней лиц. Так, налоговый орган может отказать в госрегистрации, связанных с включением в ЕГРЮЛ сведений об участнике (учредителе) компании или о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации, если:

Налоговая может потребовать ликвидации организации в суде

Основания для принудительной ликвидации юридического лица по решению суда указаны в п. 3 ст. 61 ГК РФ. В этих случаях юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом.

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица:

Таким образом, регистрирующий орган может обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации этого юридического лица при одновременном наличии 3-х условий (пункт 2 статьи 61 ГК РФ, пункт 2 статьи 25 Закона N 129-ФЗ) (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»):

Суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству может предложить юридическому лицу принять меры по устранению указанного нарушения путем представления в регистрирующий орган достоверных сведений о своем адресе.

Если ответчик выполнит требование суда, налоговому органу в иске будет отказано (например, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2018 N 13АП-15071/2018 по делу N А42-1658/2018).

В судебной практике имеются случаи удовлетворения исков регистрирующих (налоговых) органов о ликвидации юридических лиц в связи с выявлением факта несовпадения их юридического и фактического адресов, когда юридическое лицо по указанию суда не представляет в регистрирующий орган достоверные сведения о своем адресе, так как отсутствие связи с юридическим лицом по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, является грубым нарушением закона (например, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 09.08. по делу N А79-2640/2017).

Банк может отказаться от заключения либо расторгнуть заключенный с компанией договор банковского счета

Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на банки и некоторые другие организации возложена обязанность идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, и устанавливать, в том числе в отношении юридических лиц, их наименование и адрес юридического лица, а пунктом 3 указанной статьи — обязанность по систематическому обновлению информации о клиентах.

Таким образом, достоверная информация о местонахождении юридического лица является существенным условием договора банковского счета как при заключении, так и при исполнении договора. Непредставление клиентом необходимых сведений при изменении его идентификационных признаков может служить основанием для расторжения банком договора банковского счета (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 N 1307/10 по делу N А40-50083/09-29-388).

Налоговые органы могут признать деятельность компании не по юридическому адресу созданием обособленного подразделения

Постановка российской организации на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, месту нахождения ее филиала, представительства осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст.83 НК РФ).

Постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту нахождения ее обособленных подразделений (за исключением филиала, представительства) осуществляется налоговыми органами на основании сообщений, представляемых (направляемых) этой организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 23 НК РФ (п.4 ст. 83 НК РФ).

По мнению Минфина, если офис организации расположен не по тому адресу, который указан в ЕГРЮЛ, то такой офис должен быть оформлен как обособленное подразделение в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 НК РФ, или как филиал либо представительство на основании п. 3 ст. 83 (Письма Минфина от 26.07.2019 N 03-03-06/1/56159, от 06.09.2018 N 03-12-13/63746, 03-12-13/63812).

Налогоплательщики обязаны письменно сообщить в налоговую инспекцию об обособленном подразделении (за исключением филиалов и представительств) в течение одного месяца со дня его создания (пп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ).

За непредставление в срок сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, организация может быть привлечена к налоговой ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ в виде штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ, а также для должностных лиц предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ в виде штрафа от 300 до 500 рублей.

Оштрафовать ИФНС может:

На правах рекламы erid: 4CQwVszH9pSXr15HfuQ

Начало 2023 года выдалось для бизнеса не самым простым – налоговые органы стали проводить массовые проверки, которые не попали под мораторий на проверки 2023 года. Среди них оказались как раз недостоверность данных в ЕГРЮЛ и камеральные проверки. Особенно часто под проверки попадают организации, которые распределили прибыль или выплатили дивиденды в 2022 году без размещения отказа от действия в отношении них моратория на банкротство (который запрещал реализацию данных операций). Подобные юрлица сталкиваются с наложением на них ФНС 30% взыскания на распределенную прибыль / выплаченные дивиденды в пользу бюджета, признавая его страховым взносом. Детальнее изучить проблему с реальными кейсами за март 2023 года вы можете в этой статье .

Теперь перейдем именно к недостоверности сведений. Действующее законодательство говорит нам о том, что юридическое лицо несет ответственность за достоверность сведений о себе в ЕГРЮЛ. В реестр вносятся основные сведения о компании, включая дату создания, адрес, состав учредителей, размер уставного капитала, имя руководителя, виды деятельности и тд.

Чаще всего на практике можно столкнуться с ситуацией, когда в ЕГРЮЛ отображается неправильный адрес компании. Однако в процессе разбирательств выясняется, что адрес является достоверным – компания попросту не ответила в течение 30 дней на письмо-проверку ФНС России, которое было направлено налоговой службой по этому самому юридическому адресу. Ответственный сотрудник не увидел письмо, оно потерялось или почему-то не дошло – причин может быть несколько. И в ряде случаев недостоверность в ЕГРЮЛ является не злонамеренным нарушением организации, а банальным человеческим фактором.

Существует также ряд других видов недостоверности сведений:

Однако если нарушение имеется – вне зависимости от причины и вида, за ним могут последовать неблагоприятные последствия для бизнеса.

Как ФНС выявляет недостоверные сведения?

В этом вопросе ФНС России действует по следующему алгоритму:

Это может привести к тому, что руководитель и учредители (участники) юрлица с момента внесения отметки о недостоверности сведений в реестре на 3 года ограничиваются в праве стать учредителем (участником) другой компании или без доверенности действовать от имени организации.

К каким иным последствиям могут привести недостоверные сведения в ЕГРЮЛ?

Выявление недостоверности сведений – это серьезный удар по компании, ее репутационные потери и финансовые издержки. С чем это связано?

Согласно НК РФ, все юридические лица обязаны вести отчет о должной осмотрительности. А при наличии записи в реестре о недостоверности ни один инвестор, контрагент, банк или госорган не захочет сотрудничать с такой организацией.

Наличие отметки о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ может привести к административной ответственности, согласно ст.14.25 КоАП РФ. Однако это не единственное правовое последствие. Недостоверность также может привести к следующим последствиям:

И одно из самых суровых наказаний касается предоставления заведомо ложных данных в реестр в целях фальсификации. Это может привести к уголовной ответственности по ст. 170.1 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб.

Прочитав все вышеизложенное, вы наверняка осознали важность отображения в ЕГРЮЛ только достоверной и актуальной информации. Именно так – минуя недостоверные сведения, можно избежать всех негативных правовых последствий и свести к 0 риски для себя и бизнеса.

Что делать, если у вас уже имеется такая отметка? В срочном порядке ее убирать! Чтобы узнать подробнее об этой процедуре, переходите на сайт consultings.online и оставляйте заявку на бесплатную консультацию с экспертом по вопросу недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Юристы компании "Консалтинг онлайн" не просто консультируют, но также подготавливают документы для устранения нарушения недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Переходите на сайт , чтобы изучить вопрос подробнее и обратить за помощью!

Если налоговая признает адрес недостоверным, компании грозят штрафы, проблемы с банками и контрагентами, вплоть до исключения из ЕГРЮЛВиктор ПодгорскийВ этой статьеЮридический адрес — официальный адрес компании, по которому можно застать руководителя. На него будут присылать письма из налоговой и другие документы, и они будут по умолчанию считаться полученными.Указать юридический адрес — одно из обязательных требований при регистрации ООО. Если у налоговой возникнут сомнения в достоверности адреса, компанию не зарегистрируют.Каким должен быть юридический адресУ компании два варианта адресов, которые можно указать в качестве юридического: квартира директора или нежилое помещение. Они могут быть в собственности или аренде.Чтобы налоговая не отказала в регистрации, важно:Не использовать массовый адрес для регистрации. Например, если в одном маленьком офисе прописаны сразу много компаний, которые физически не могут там поместиться, для налоговой это повод отказать в регистрации в этом помещении.Прописать адрес так, как он записан в ФИАС — Федеральной информационной адресной системе.Получить письменное согласие всех собственников помещения. Чтобы узнать их точное количество, нужно проверить адрес на сайте Росреестра.Не регистрировать компанию по тому же адресу, где работают органы государственной власти или воинская часть.Если вы регистрируете ООО с единственным участником через сервис Тинькофф, мы проверим юрадрес и укажем на ошибки, которые надо исправить, чтобы налоговая приняла документы. Какие документы понадобятсяДля регистрации компании в ИФНС могут понадобиться три документа:распечатка выписки из ЕГРН о праве собственности;письменное согласие всех собственников, если их два и больше;гарантийное письмо, если помещение планируется арендовать.Дальше подробно про каждый.Распечатка выписки из ЕГРН о праве собственности. Нужна, если регистрируете юрлицо на свой домашний адрес или владеете нежилым помещением. Если помещение будет в аренде, выписка не понадобится.Письменное согласие всех собственников. Актуально как для жилых, так и для нежилых помещений. Пример заполненного согласия собственникаГарантийное письмо. Оно нужно, только если планируете арендовать нежилое помещение под офис или склад. Письмо выдает будущий арендодатель. Это доказательство для налоговой, что после регистрации компания будет работать по этому адресу. Если помещение в собственности компании, такое письмо не нужно.Пример заполненного гарантийного письмаДокументы для регистрации юридического адреса в налоговойСхема выбора документов для регистрации юридического адреса в налоговойПочему появляется запись о недостоверности адресаПосле регистрации юрлица налоговая может проверить, действительно ли компания работает по указанному адресу. Если у инспектора возникнут сомнения, он может внести пометку в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений. Вот из-за чего адрес могут признать недостоверным:Использование массового адреса, по которому зарегистрировано более 10 юрлиц. Если вы арендуете офис в офисном здании, по его адресу могут одновременно работать множество фирм, это нормально. Главное, чтобы все не работали в одном помещении, а у вас был отдельный кабинет с вывеской вашей компании. А если адрес номинальный и в помещении нет следов, что вы ведете там деятельность, налоговая может зафиксировать, что адрес недостоверный.Здание по адресу разрушено, строится или не существует.В налоговую пришло заявление от собственника или контрагентов, что компания по указанному адресу не находится.Собственнику отправили запрос письмом на почту, и он не подтвердил свое согласие.Налоговый инспектор приехал с проверкой и не нашел компанию по указанному адресу: не оказалось вывески, помещение было закрыто в рабочие часы.Письма, отправленные на юридический адрес, не доставлены и возвращаются.Пометку в ЕГРЮЛ вносят не сразу: сначала налоговая пришлет письмо с требованием подтвердить юридический адрес. У компании будет 30 дней, чтобы все исправить. Ситуации бывают разные, поэтому придется связаться с инспектором и уточнить, что нужно сделать.Например, ООО «Серебро» арендовало офис, работало уже полгода. Налоговый инспектор решил съездить на место и проверить. У компании не было вывески на кабинете, а в момент проверки сотрудники ушли на обед. В итоге инспектор не нашел компанию и прислал требование подтвердить адрес в течение 30 дней. Вот что сделал директор:Позвонил инспектору и объяснил, почему никого не было в офисе на момент проверки.По просьбе инспектора распечатал листок с названием компании и графиком работы, приклеил его на дверь и отправил ему фотографии.Прислал копии платежек за аренду офиса.В итоге у налоговой не осталось вопросов, пометку о недостоверности адреса не вносили.Последствия признания адреса недостовернымЕсли после предупреждения компания за 30 дней не подтвердила юридический адрес, в ЕГРЮЛ внесут запись о его недостоверности. Компанию с такой пометкой считают ненадежной. Вот чем это грозит бизнесу.Санкции для руководителя. За недостоверные сведения о юрадресе руководителя могут оштрафовать на сумму от 5000 до 10 000 ₽, а за повторное нарушение — лишить полномочий на срок от одного года до трех лет.Кроме того, руководитель не может стать участником или возглавить другое юрлицо до тех пор, пока запись о недостоверности не уберут из ЕГРЮЛ.Проблемы с банками. Банк может расторгнуть договор с компанией через суд, приостановить расходные операции по счету или отказать в открытии нового.Проблемы с контрагентами. Информация о метке будет доступна всем в интернете, в том числе и клиентам. Клиенты могут подумать, что компания недобросовестная, и отказаться сотрудничать.Исключение из ЕГРЮЛ. Если в течение шести месяцев компания не обратится в налоговую, ее исключат из ЕГРЮЛ. Руководитель такой компании не сможет стать участником или руководителем другого юрлица в течение трех лет.Даже если компания докажет свою правоту, запись об отметке останется в истории выписки, поэтому до такого лучше не доводить. Если компания предоставила все документы, но пометку внесли, это повод обратиться в суд.

Больше по темеВсе события бизнеса у вас в почтеПолучайте первыми приглашения на вебинары, анонсы курсов и подборки статей

Что такое юридический адрес?

Юридический адрес — это официальный адрес местонахождения организации, который занесен в ЕГРЮЛ. По этому адресу ФНС, фонды, банки и другие организации отправляют корреспонденцию, запросы и уведомления. Юр адрес относится к публичной информации и должен быть достоверным.

Помещение, которое используется для регистрации компании, должно отвечать требованиям налоговой. А также соответствовать всем нормам для нежилых помещений, которые используются для ведения коммерческой деятельности.

Массовый или немассовый?

Массовость юридического адреса определяется количеством организаций, которые зарегистрированы в одном помещении. С каждым годом допустимое количество компаний по одному адресу сокращается. Если раньше в одной комнате можно было без риска оформить 20-30 фирм, то в 2023 году максимальное количество снизили до 4-х.

Это значит, что если налоговая обнаружит, регистрацию по адресу 5-ти и более компаний, то адрес, скорее всего, будет признан массовым и занесен в черный список. Тем компаниям, которые указали при регистрации этот адрес, придется его поменять в течение трех месяцев. Если этого не сделать, то финансовую деятельность компании ограничат, а потом юрлицо и вовсе исключат из реестра.

Приведем пример юридического адреса. У коммерческого помещения может быть несколько офисов внутри и каждый из них может использоваться как самостоятельное помещение для регистрации юридических лиц. Для этого у него должно быть точное обозначение. Например: ул. Новый Арбат, д. 99, пом. 1, ком. 2 или ул. Новый Арбат, д. 99, пом. 1, ком. 2/1 и т.д. Именно по точному обозначению проводится проверка на массовость.

Как проверить адрес на массовость?

При проверке адреса на массовость вы увидите количество зарегистрированных юрлиц, а также сможете посмотреть род деятельности этих организаций.

У ФНС есть специальный сервис для проверки контрагентов — Прозрачный бизнес, с помощью которого можно проверить юридический адрес. Введите в строку точное значение адреса, выберите субъект (регион) и нажмите поиск.

Если по адресу нет зарегистрированных юрлиц, в результатах поиска будет указано “Сведений не найдено”.

При наличии зарегистрированных компаний будет показано их количество, а также список всех организаций. При необходимости можно зайти в карточку организации.

Достоверный и недостоверный юридический адрес

Достоверность сведений, указанных в ЕГРЮЛ, проверяет ФНС. Достоверным налоговая определяет адрес, по которому фактически находится компания и с ней можно без труда связаться.

Главный показатель недостоверности адреса — письма и уведомления, которые не дошли до адресата или вернулись отправителю. Вторым подтверждением того, что организация не находится по указанному в реестре адресу, будет выездная проверка, при которой инспектор должен убедиться в местонахождении компании и ее руководства. Если инспектора встречает закрытая дверь или помещение без признаков деятельности, адрес гарантированно будет признан недостоверным.

Проверка на достоверность

Юридический адрес получает статус “недостоверный”, когда налоговая вносит запись об этом в ЕГРЮЛ. Это можно проверить, заказав выписку. Если сведения об адресе недостоверны, то в разделе “Адрес” появится строка с такой записью, рядом будет указана причина внесения записи.

Недостоверным могут признать только адрес юридического лица. Индивидуальных предпринимателей налоговая не проверяет, потому что юридическим адресом ИП является домашний адрес.

Если у налоговой инспекции возникли сомнения в достоверности сведений об организации, которые указаны в реестре, ведомство направляет запрос с требованием уточнить местонахождение компании и подтвердить адрес дополнительными документами.

Такими документами могут быть:

Последствия, если не проверять адрес и ничего не делать

Юридический адрес необходимо периодически проверять. Для этого нужно 1-2 раза в месяц заказывать выписку из ЕГРЮЛ, в которой отражается информация об адресе. Если вы пропустили запрос от налоговой об уточнении юр адреса, то имейте в виду, что срок 30 дней на ответ начинается с даты отправки письма вне зависимости от того, получили вы письмо на руки или нет.

Если налоговая в течении 30 дней не получит от руководства компании письмо с уточняющей информацией, а также дополнительные документы, которые подтверждают местонахождение организации, то на компанию наложат штраф в размере 5-10 тысяч рублей, а в реестр будет внесена отметка о недостоверности адреса. Вместе с отметкой о недостоверности могут ограничить финансовую деятельность организации, заблокировав банковские счета.

С момента внесения сведений о недостоверности у компании есть 3 месяца, чтобы предоставить документы на новый адрес и зарегистрировать его в реестре. Если этого не сделать, организацию исключат из реестра, а через шесть месяцев могут принудительно ликвидировать. В случае принудительной ликвидации генеральному директору и учредителям запретят открывать и возглавлять новые юрлица на срок от одного года до трех лет.

Здесь вы можете ознакомиться с одной из самых полных пошаговых инструкций по регистрации ООО.

ШАГ 1. Выбираем способ регистрации ООО

Для создания ООО вам необходимо пройти процедуру государственной регистрации в регистрирующей ИФНС по месту юридического адреса. На сегодняшний день все необходимые документы для открытия общества с ограниченной ответственностью можно подготовить через интернет, а при наличии электронной цифровой подписи и подать их в налоговую можно не выходя из дома.

Общество с ограниченной ответственностью – это созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого (минимум 10 тыс. рублей) разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью фирмы в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

В тоже время надо знать, что кредиторы вправе возбудить процедуру банкротства юридического лица, в процессе которой могут быть привлечены к субсидиарной, то есть дополнительной ответственности участники (учредители) и руководители ООО. Если судом будет доказано, что компания приведена к состоянию неплатежеспособности в результате действий или бездействия этих лиц, то они будут отвечать по обязательствам своей фирмы в полном объеме и за счет своего личного имущества.

Пройти процедуру регистрации ООО можно двумя способами:

Для того чтобы вам было проще ориентироваться между этими вариантами, мы составили таблицу с плюсами и минусами каждого из них:

Самостоятельная регистрация ООО4 тыс. руб. – госпошлина на всех учредителейПошлина не взимается, если документы подаются в электронном виде. Для этого надо оформить ЭЦП всех учредителей или обратиться к нотариусу Получение хорошего опыта по подготовке документов, а также по общению с госорганамиЭкономия на услугах регистраторовРиск получения отказа в связи с неправильным оформлением документов Возможны проблемы с поиском юридического адреса для регистрации ООО

Регистрация ООО с помощью регистраторовСтоимость услуг регистраторов от 2 до 10 тыс. рублей плюс 4 тыс. рублей госпошлина и услуги нотариуса (в среднем 10 тыс. рублей)Страховка от отказов в регистрации ОООВозможна экономия времениРегистратор поможет с получением адреса для регистрации ОООВы будете поверхностно знать документы для регистрации своей компании Риск утечки персональных данных

Покупка готового ОООСтоимость услуг от 20 тыс. рублей госпошлина 800 рублей за внесение изменений и услуги нотариусаМожно купить ООО сразу с историей, необходимой, например, для участия в тендере, где предъявляются требования к сроку деятельности фирмыРиск купить проблемную компанию с долгами либо с «тёмным» прошлым. Этот факт может выявиться через 1-3 года и привести к неприятным последствиям

Если вы решили подготовить документы для регистрации самостоятельно, то ваши расходы будут следующими:

Оплата уставного капитала ОООот 10 тыс. рублей (минимальный размер УК в сумме 10 тыс. рублей вносится строго в денежной форме, замена на имущественный вклад не допускается)

Организация юридического адреса (если нет возможности арендовать помещение либо зарегистрировать себя по месту жительства)от 5000 до 20000 рублей (первоначальный платёж за закрепление адреса за вами)

Оплата услуг нотариуса, если учредители не смогут лично обратиться в ИФНС от 3700 рублей в Москве, в регионах обычно меньше (нотариус не только заверит документы, но и направит их в ИФНС в электронном виде)

Оплата госпошлины за регистрацию ООО4 тыс. рублей (пошлина не взимается, если документы заверены ЭЦП учредителей или нотариуса)

Расходы на изготовление печатиот 500 до 1000 рублей

Открытие расчётного счёта в банкеот 0 до 2 000 рублей

Документы для самостоятельной регистрации ООО можно бесплатно подготовить онлайн прямо сейчас. Если у вас ООО с одним учредителем – просто начните заполнять форму ниже.

ШАГ 2. Придумываем наименование ООО

ООО должно иметь собственное полное фирменное наименование на русском языке. При этом полное фирменное наименование должно включать не только название ООО, но и указание на его организационно-правовую форму «общество с ограниченной ответственностью». Например, Общество с ограниченной ответственностью «Регистрационное бюро». Дополнительно ООО вправе иметь:

В итоге суммарно ООО может иметь от 6 наименований (полное и сокращённое на русском, полное и сокращённое на иностранном языке, полное и сокращённое на языке народа РФ). Основным фирменным наименованием ООО является только полное наименование на русском языке. Пример:

Полное фирменное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью «Регистрационное бюро»

Сокращённое наименованиеООО «Регистрационное бюро»

Полное наименование на английском языкеLimited Liability Company RegBuro

Сокращённое наименование на английском языкеLLC «RegBuro»

В отдельных случаях закон устанавливает необходимость содержания в фирменном наименовании ООО указания на его деятельность (к примеру, при осуществлении страховой деятельности, в отношении платежных систем, ломбардов).

Кроме того, стоит обратить внимание на ограничения по использованию слов «Россия», «Российская Федерация», «Олимпийский», «Паралимпийский», «Москва», «Московский».

ШАГ 3. Выбираем юридический адрес

Перед регистрацией необходимо определиться с юридическим адресом ООО. Получить юридический адрес можно тремя способами:

Кроме того, вам необходимо будет приложить к регистрационным документам подтверждение адреса (закон этого не требует, однако у регистрирующих органов это негласная установка). В первых двух случаях вам необходимо подготовить гарантийное письмо от собственника адреса либо управляющей компании, содержащее информацию о том, что указанный адрес будет вам предоставлен по факту успешной регистрации ООО. Дополнительно в письме должны быть указаны контактные данные собственника или управляющей компании, чтобы сотрудники регистрирующего органа могли перепроверить этот факт.

При регистрации ООО на домашний адрес руководителя либо одного из учредителей кроме копии паспорта с пропиской вам потребуются:

Обязательно проверьте адрес на предмет массовой регистрации юридических лиц. Эту проверку вы можете осуществить в сервисе ФНС.