Пробить организацию

с классическими сервисами проверки контрагентов
Крупнейший агрегатор данных по компаниям: всё от реквизитов и отчетности, до контактов и кадровых рисков

До следующего обновления

Умный поискПоиск информации во всех разделах сервисаОрганизацииПоиск информации об организацииИндивидуальный предприниматель (ИП)Поиск информации об индивидуальных предпринимателяхСвязи: участие в нескольких ЮЛРуководитель или участник в нескольких юридических лицахАдреса нескольких ЮЛАдреса, указанные при регистрации несколькими юридическими лицамиОграничения участия в ЮЛПоиск лиц, попадающих под условия пп. «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрацииИнформация о представленных документахПоиск сведений о ЮЛ и ИП, в отношении которых представлены документы для регистрации

Подробно проверим организацию или ИПУбедитесь в благонадежности контрагента С помощью сервиса вы получите полную информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Просто укажите в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.
Сводный отчет из десятков источников ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и десятки других источников информации.

Зачем проверять контрагента Убедитесь, что ваш контрагент не привлечет лишнего внимания налоговой инспекции: проверьте декларацию по НДС Поможем с подготовкой детального отчета для ФНС по статье 54.1НК РФ из десятков источников по контрагенту Получайте push или e-mail уведомления об изменениях в ЕГРЮЛ по вашим контрагентам, партнерам и заказчикам Индекс финансового доверия поможет грамотно оценить риски при сотрудничестве и сфокусироваться на работе с благонадежными партнерами

Источники информации о юридических лицах и ИП Более 18 млн данных, 22 проверенных источника, 19 реестров, собранных в одном сервисе! Мы используем официальные данные, предоставляемые соответствующими государственными органами.

Превращаем большие данные в простые отчеты с помощью ИИ Искусственный интеллект, который обрабатывает и переводит сложные даннные в простой и наглядный язык инфографики, индексов и рейтингов — важное отличие ВБЦ от других сервисов проверки организаций.
Скоринг В основе ВБЦ лежит мощная fintech платформа, которая повторяет скоринг (оценку надежности заемщика) банков, что позволяет собрать наиболее реальное и полное досье.
Отзывы вне Интернета Отзывы о компаниях в интернете кишат “накруткой”, поэтому в оценке мы не ограничиваемся цифровой репутацией, а используем любую доступную информацию, включая оффлайн.
Аффилированность В оценке аффилированности учитываем деятельность людей и компаний буквально с самого рождения, что позволяет находить связи там, где другие их не замечают.
Рыночное окружение Оцениваем ситуацию на рынке, тренды и динамику развития конкурентов, законодательную среду и даже зарубежный опыт в каждой проверке контрагента через сервис ВБЦ.
Индекс финансового доверия Как результат — ИИ превращает бесконечное количество факторов в простой и понятный индекс, который предупредит вас о риске дефолта, лимитах сделки других факторах.

Образец полного отчета по контрагенту Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых, юридических и бухгалтерских рисков.
Финансовые риски“Умный” алгоритм рассчитает возможные риски от сотрудничества с контрагентомПроверки История проверок “от” и “до” с расчетом вероятности будущих проверок налоговой и другими государственными органами.
Жалобы в ФАС Сведения о лицензиях и виде деятельности Сводные планы проверок прибыль и может порекомендовать снижение
Исполнительные производства Предмет разбирательств и результаты, номера дел с ссылками на производство, а также оценка вероятного исхода активных дел
Присутствие в РНП Проверка присутствия контрагента в реестре недобросовестных поставщиков как в настоящее время, так и в прошлом
И многое другое Бухгалтерская отчетность, репутация, проверка по ИНН в ЕГРЮЛ, лицензии, коды деятельности по ОКВЭД, арбитражи, связи, история участия в Госзаказа и десятки других полезных данных
Помимо прочего, в выписке вы увидите еще более 30 пунктов нужной информации, включая данные, имеющиеся в выписке из ЕГРЮЛ и общую оценку компании с помощью алгоритмов ИИ инейросети.

Отчет, в котором есть все! Вы сможете обезопасить себя от недобросовестных компаний даже не обладая знанием канцелярита, на котором разговаривают ведомства и другие службы. В сервисе ВБЦ важный игрок – искусственный интеллект, который разговаривает на простом языке индексов и рейтингов.
История участия в Госзакупках Даты, сроки, ссылки на тендерную документацию и возможность проверить Заказчика. Виды деятельности Убедитесь, что коды ОКВЭД вашего контрагента соответствуют его фактической деятельности. Уставной капитал и учредители Загляните в закулисье — покажем, кто и в каких долях владеет компанией на самом деле. Общие данные Наименование организации, дата регистрации, статус, реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП) руководитель и другие данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.. Исполнительные производства Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения.. Финансовая отчетность Сколько, когда и зачем — расскажем о движении всех финансов в организации. Контакты компании Юридический адрес, номера телефонов и адреса электронной почты, включая личные.. Жалобы в ФАС Полное досье на контрагента с рекомендациями по снижению финансовых, юридических и бухгалтерских рисков.. Арбитражные дела Ссылка на производство, дата возбуждения, сумма задолженности, предмет исполнения..

Ключевые отличия от других бесплатных сервисовГлавная миссия сервисов по проверке контрагентов — улучшение делового климата Достижение это миссии невозможно, если требовать баснословные деньги за доступ. Поэтому мы пошли путём развития доступности данных — как в финансовом плане, так и в плане восприятия информации.
Для нас Всероссийский Бизнес Центр это не просто название, а вектор развития: мы хотим обеспечить бизнес полноценной экосистемой, в которой каждый предприниматель сможет чувствовать себя безопасно, а сделки будут проходить без лишней волокиты и на выгодных условиях для всех сторон.
Бесплатно Мы строим экосистему и зарабатываем не на локальных сервисах, а на их синергии. Безопасность вашего бизнеса не должна монетизироваться. ИИ и нейросетиВ отличие от агрегаторов данных, мы не просто собираем информацию, а обрабатываем ее в понятные отчеты.Приложение TenChatПроверка компаний по ИНН или названию, подблор тендеров, мобильный ЭДО и бизнес-чат в вашем смартфоне.

Находите клиентов или партнеровУдобный поиск Например, вы — субъект МСП. У вас небольшое производство и нужны новые поставщики. Вместо поиска в интернете, вы можете указать регион поиска, вид деятельности и с ходу выбрать надежного партнера. РепутацияКонтакты Иногда получение лучших условий требует прямой связи с руководством. Не тратьте время на поиски — у нас вы найдете более 10 млн контактных данных, включая личные. События

Лента активностиСегодня добавили на мониторинг 34 компании.

Организации по регионамНаходите новых партнеров или исследуйте рынок С помощью нашего сервиса вы сможете самостоятельно оценить конкурентную среду, найти новых клиентов или поставщиков. Просто укажите необходимые коды деятельности ОКВЭД и выберите регион. Остальное система сделает за вас!
10 958 74815 175 244

Наш сервис рекомендуют

Часто задаваемые вопросы

Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2 Найти предпринимателя по алфавитному указателю Найти физическое лицо по алфавитному указателю Найти ПАО по алфавитному указателю Найти АО по алфавитному указателю Найти OOО по алфавитному указателю Найти организацию по виду деятельности ОКВЭД 2 Новости Новое в ВБЦ Статьи Мероприятия СМИ о нас Новости рынка Маркетплейс ВБЦ – лидер роста среди финансовых маркетплейсов России В общем рейтинге fintech-компаний по скорости роста ВБЦ занял 3 место Смотреть все новости

Вам всегда поможет персональный менеджер Подайте заявку, и мы с Вами свяжемся Перезвоним в течении 15 минут

Сведения о государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

Размещение сведений происходит согласно принятого 8 августа 2001 года Федерального закона No 129-ФЗ, в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 8 статьи 6 данного закона. А также на основании приказа Минфина РФ No 115н от 5.12. 2013 года.

В сервисное обслуживание входит предоставление возможности получить полные сведения об определенном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, хранящиеся в оцифрованном архиве госреестра. Выписку из госреестра юридических лиц и ИП, мы предоставляем заказчику в форме справки, выполненной в электронном варианте. Информационная справка – выписка из ЕГРЮЛ о компании будет получена пользователем онлайн за одну минуту.

Формирование выписки за

Введите название, ИНН или адрес

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП онлайн с печатью ФНС

Выписка из Единого госреестра юридических лиц или Единого госреестра индивидуальных предпринимателей будет оформлена, согласно правилам ведения гос. документации, и заверена усиленной квалифицированной электронной подписью.

Напоминаем, что цифровая подпись сегодня приобрела силу личной подписи на общепринятом бумажном документе, и подтверждает авторство цифрового документа, согласно пунктам 1 и 3 ст. 6  закона федерального значения 63-ФЗ «Об электронной подписи», принятого в апреле 2011 года.  В нашем случае, вы получите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью.

Данная услуга доступна как для физических так и для юридических лиц.

Основные сведения указанные в выписке из ЕГРЮЛ

Официальное название организации, ФИО, контактный номер телефона юридического лица.

Уставной капитал

Сумма уставного капитала, прошедшая госрегистрацию, как вклад участников юридического лица.

Дата регистрации

Число, месяц и год создания организации, обозначенные в уставных документах. А также даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Виды экономической деятельности

Виды деятельности, которые осуществляет организация согласно уставным документам, и лицензии, имеющихся у юрлица.

Филиалы и представительства

Названия всех филиалов и представительств организации, имеющих официальный статус.

Ликвидация и реорганизация

Информация по поводу процесса ликвидации или реорганизации предприятия, а также сведения о его правопреемниках.

Больше проверок:  МЧС отказало Ростеху в выплате 170 млн руб. работать над гигантским ИТ-проектом

*В выписке Вы увидите еще более 10 пунктов нужной информации

Заказать выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Как долго ждать готовую выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП?

Каким образом получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП?

Можно ли ограничиться выпиской из базы данных ЕГРЮЛ в электронном варианте, не предоставляя по месту требования бумажный документ?

Есть ли право у самого получателя сделать бумажную копию документа и будет ли он действительным?

Надо ли иметь доверенность, если заказанная информация касается третьего лица?

Какие события становятся поводом заказать справку в электронном виде?

С 1 января применяется обновленная форма декларации по НДД

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Проверенные контрагенты в России

Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д.

Самый простой первый шаг – использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: “Проверь себя и контрагента”, то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц. Этот способ дает возможность посмотреть информацию о фирме, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов. Закажите полный отчет по компании у нас на сайте, и узнайте кто является проверенным контрагентом.

Случается, что сделка с организацией приводит к негативным последствиям: убыткам, срывам поставок, нарушениям сроков реализации проекта. Чтобы этого не случилось, стоит изучить деловую репутацию потенциального партнера.

Проверка контрагента по ИНН позволяет минимизировать риск и сделать сотрудничество безопасным.

Зачем выполнять проверку потенциального партнера

Сотрудничество с ненадежными компаниями-партнерами часто приводит к большим проблемам, например, потере прибыли. Также оно может стать причиной более серьезных последствий в виде проверки налоговиков или «плотного» общения с правоохранительными органами.

Поэтому проверка контрагента на надежность – это необходимая мера, которая должна быть принята перед заключением договора. Если этого не сделать, то партнер может оказаться ненадежным, и результатом сделки может стать:

  • потеря денег;
  • увеличение налоговой ставки;
  • проверки налоговой службы и правоохранителей.

Как проверить будущего партнера по ИНН или ОГРН

Первое, в чем необходимо убедиться перед заключением сделки, это то, что компания официально зарегистрирована и ведет деятельность на законных основаниях.

Для этого нужно проверить контрагента. Если идентификационный код предлагающей сделку организации является реальным, значит с ней можно сотрудничать. У ИНН есть свой алгоритм, поэтому поддельный номер точно не будет ему соответствовать.

Сегодня проверить контрагента по ИНН или ОГРН возможно онлайн с помощью сервиса Vypiska-Nalog.Com. Компания «Выписки-Налог» поможет выполнить проверку будущего партнера.

И если в ИНН есть ошибка, то выявить ее возможно в течение нескольких секунд. Полученные данные помогут сделать сотрудничество с другими компаниями надежным и безопасным.

Пробить организацию

Финансовое состояние

Все юридические лица ежегодно предоставляют бухгалтерские формы Росстат.

Пробить организацию

Поиск связанных организаций

Выявление связей между компаниями и физическими лицами.

Пробить организацию

Будьте в курсе банкротства контрагентов

Информация о процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Пробить организацию

Отслеживайте долги юр. лиц

Сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Пробить организацию

Арбитражные дела

Решение судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания.

Пробить организацию

Узнавайте о госконтрактах

Информация по всем сделкам с государственными заказчиками.

Образец полного отчета по компании

Информация об оборотных суммах, кол-ву и дате прихода/ухода денежных средств. Оценка рискованности

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виде деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Наличие гос. контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос. закупках, реестр опубликованных заказов.

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.

Вносимые изменения в Реестре

Список арбитражных управляющих и арбитражная практика.

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по зар. плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей.

Заказать комплексный отчет

Какую информацию Вы получите о контрагенте?

Сколько ждать готовности отчета?

Какие базы данных Вы используете и насколько информация достоверна?

Зачем нужно проверять себя и контрагента?

Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?

Все организации, которые предоставляют финансовые услуги, — банки, небанковские кредитные организации (НКО), негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховые организации (СО), управляющие компании (УК), профессиональные участники рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) (в том числе брокеры, дилеры, инвестиционные советники), операторы финансовых платформ (ОФП) и другие операторы финансовых услуг, микрофинансовые организации (МФО), кооперативы (ЖНК, КПК, СКПК), ломбарды, бюро кредитных историй (БКИ),  актуарии и другие — должны получить разрешение Банка России о допуске на финансовый рынок. В зависимости от вида организации это может быть как лицензия, так и включение сведений в реестр или аккредитация. Для того чтобы проверить легальность работы на рынке (имеющиеся лицензии, виды деятельности), выберите для проверки один из видов организаций, представленных в форме, и введите реквизиты. В полученном результате найдите интересующую вас компанию и имеющуюся по ней информацию. Если в справочнике по введенным реквизитам участника финансового рынка вы не нашли нужной информации, то высока вероятность, что компания ведет свою деятельность без соответствующего разрешения. Как следствие, это может повлечь за собой нарушение ваших прав.

При наличии любых сомнений вы можете направить запрос в Интернет—приемную Банка России.

Для проверки контрагента по ИНН, названию или другим известным Вам реквизитам организации, воспользуйтесь формой поиска:

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

Базовые сведения о компании доступны без регистрации и входа в систему и включают в себя:

  • ревкизиты организации
  • сведения о государственной регистрации, учредителях и видах деятельности
  • сводную информацию о судебной практике компании, исполнительных производствах, связях, тендерах и госзакупках, существенных событиях, а также о последних изменениях в жизни компании:

Пробить организацию

Пробить организацию

При регистрации и входе в систему (демо-доступ предоставляется бесплатно и дает возможность просмотра любых 5-ти компаний) доступны:

  • полная информация о компании, ее деятельности и финансовом состоянии, а также контактные данные;
  • расширенные возможности анализа судебной практики компании и ее финансового состояния, поиска связей с другими компаниями и персонами, сравнения компании с другими имеющимися или потенциальными контрагентами, и др.

Пример предоставления информации в системе СПАРК (индексы благонадежности компании и факторы риска):

Пробить организацию

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

А если вы принимаете к вычету НДС, вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.

Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать.

Сразу оговорюсь: есть 17 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. Зато прошедший все 17 шагов контрагент — это золото. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту — маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

Вы узнаете

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Вычислить тех, кто не выполнит обязательства. Мои клиенты часто рассказывают о недобросовестности партнеров. Салону красоты плохо сделали ремонт и пропали — потери составили треть от первоначальной суммы ремонта. Строителям заказчик три года не оплачивал выполненные работы — нужно было подавать в суд, но заказчик обанкротился.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.

Не работать с однодневками. Контрагент может оказаться фирмой-однодневкой, которая была создана неделю назад специально для того, чтобы взять с заказчиков авансы и исчезнуть. В этом случае вы потеряете только деньги, но это тоже неприятно.

Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.

Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства. Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.

Любую сделку с банкротом, в том числе вашу, вправе оспорить в суде кредиторы. Чтобы получить деньги назад, нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

Не иметь проблем с налоговой. Если налоговая посчитает, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента, вам могут отказать в налоговой выгоде. То есть вы не сможете заплатить меньше налогов — получить налоговый вычет или применить пониженную налоговую ставку.

Случай из жизни. После налоговой проверки одной компании доначислили налог на прибыль и НДС в размере 10 миллионов рублей. Штраф и пени вышли еще на 4 миллиона.

Причиной для этого стал один договор поставки. Налоговая сказала, что фирма не проявила должную осмотрительность при заключении договора: контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и вообще существовал только на бумаге.

Больше проверок:  Гов ру единый реестр проверок

Пошли в суд, но он встал на сторону инспекции. Оказалось, что контрагент вообще был исключен из реестра юридических лиц.

В ходе проверки налоговая выяснила, что паспорта человека, подписавшего договор от имени контрагента, не существует, а подписи поддельные. Потом к этому делу подключились сотрудники полиции — началось настоящее веселье. Полиция искала непоставленный товар, генерального директора и подняла на уши всех партнеров нечестного контрагента, в том числе нашу несчастную компанию, которой в итоге пришлось доплатить налоги и уплатить штраф.

С 2017 года действует новая статья Налогового кодекса 54.1. Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности. Но если факты отображены верно, цель сделки не налоговая выгода и договор был реально исполнен, то организация имеет право уменьшить налоговую базу или сумму налогов. Применять эту статью будут к выездным налоговым проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года. Судебная практика по применению ст. 54.1 НК РФ в спорах с налоговой уже появилась.

Случай из жизни. Налоговая инспекция заинтересовалась сразу несколькими договорами поставки одной организации. И по факту проверки фирме доначислили налогов, штрафов и пеней на 39,5 млн рублей. Не согласившись с решением налоговой, организация подала в суд.

Первая инстанция встала на сторону налоговой, а вторая — согласилась с организацией. Третья инстанция сказала, что налоговая права и налоги придется доплатить.

Основанием для этого стало то, что реальность договоров с контрагентами была опровергнута налоговой.

Суд с налоговой согласился и организации пришлось доплатить серьезную сумму.

Можно воспользоваться платными сервисами проверки контрагентов, например «Спарк» и «Контур.Фокус», но полные сведения о потенциальном партнере можно найти бесплатно и в открытых официальных источниках, для этого не нужны какие-то особые связи или слитые базы.

ФНС. Проверка контрагента по ИНН доступна через сервис «Прозрачный бизнес», где налоговая объединила несколько баз. Сервис позволяет бесплатно узнать наиболее важную информацию о контрагенте и его руководителе по 20 направлениям. Кроме того, на «Федресурсе» можно узнать, не банкрот ли ваш партнер, а в «Вестнике» — находится ли организация в стадии исключения из ЕГРЮЛ как недействующая.

Арбитражные суды. Документы по экономическим спорам с участием вашего потенциального партнера посмотрите в картотеке арбитражных дел.

Казначейство. Единая информационная система в сфере закупок позволяет получить информацию о включении контрагента в реестр квалифицированных подрядных организаций или, наоборот, в реестры недобросовестных поставщиков и подрядных организаций.

Росстат предоставляет бухгалтерскую отчетность до 2018 года включительно, более свежие данные теперь у ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес».

ФССП. В банке данных исполнительных производств вы узнаете, являются ли контрагент как юрлицо или его директор как физлицо злостными должниками.

ЕГАИС. Законность работы производителя или продавца алкогольной продукции проверьте в реестре лицензий Росалкогольрегулирования.

Роскомнадзор. Реестр лицензий в области связи позволит проверить, легально ли ваш контрагент собирается оказывать услуги связи.

Росприроднадзор. Если компания работает с опасными отходами, проверьте контрагента на благонадежность в реестре лицензий на подобную деятельность.

Ростехнадзор. Если заказываете инженерные изыскания, подготовку проектной документации или строительство, ваш контрагент должен быть членом саморегулируемой организации. Проверьте ее лицензию в реестре СРО. Также в реестре лицензий Ростехнадзора вы проверите и другие обязательные для некоторых видов работ лицензии.

Роспотребнадзор. Реестр лицензий Роспотребнадзора поможет узнать, легально ли ваш партнер ведет деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и легально ли использует источники ионизирующего излучения.

Росздравнадзор. Если заказываете медицинские изделия или работаете с их производителями, убедитесь, что они находятся в реестре Росздравнадзора, а реестр лицензий подскажет, законно ли контрагент работает в медицинской сфере.

Роспатент. Если ваш потенциальный контрагент утверждает, что его продукты запатентованы, проверьте это в информационно-поисковой системе.

ФМС. Федеральной миграционной службы больше нет, а ее функции выполняет ГУВМ МВД — Главное управление по вопросам миграции. Ведомство предоставляет данные о лицензиях на трудоустройство граждан России за пределами страны — проверьте легальность работы такой , если собираетесь стать ее поставщиком или заказчиком. Также проверьте действительность разрешений на работу иностранных граждан, если знаете, что значительную часть работ у контрагента выполняют именно они. Действительность паспорта россиянина проверьте через сервис МВД.

ТПП РФ. незачем вступать в Торгово-промышленную палату, поэтому нахождение контрагента в списке членов ТПП косвенно свидетельствует о реальной деятельности организации.

ФНП. Нотариальная палата позволяет проверить действительность доверенности, по которой представитель контрагента собирается заключать с вами договор.

Шаг 1
Запросить комплект живых документов

Запросите у потенциального контрагента копии основных документов. Для компаний — это устав, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

Если организация или ИП зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельств о регистрации у них на руках есть только листы записи сведений в реестры. Это нормально.

Готовность предоставить документы по вашей просьбе — хороший знак. Это значит, что контрагент настроен серьезно и готов работать добросовестно. А в случае суда или претензий к вам со стороны налоговой запрос учредительных и регистрационных документов у партнера — плюс в вашу пользу для подтверждения того факта, что вы проверяли контрагента.

Если вы планируете заключить сделку на крупную сумму, устав контрагента покажет, как он может заключить такую сделку и может ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию руководителя.

Например, для ООО по закону крупная сделка — это сделка или цепочка сделок стоимостью выше 25% стоимости активов общества. Иногда собственники бизнеса ограничивают крупные сделки конкретной цифрой. Например, считают крупной сделку на сумму от 500 тысяч рублей. В таком случае директор не может подписать договор, если он не одобрен решением собственников организации.

Шаг 2
Получить актуальную выписку из реестра

Проверьте основные данные организации, с которой вы собираетесь заключить договор. Для этого возьмите бесплатную выписку из ЕГРЮЛ, в которой посмотрите общие данные: дату регистрации, адрес, уставный капитал, телефоны, ФИО или наименования руководителей и учредителей, виды деятельности организации.

Выписки находятся в открытом доступе на сайте налоговой, проверить контрагента можно по ИНН, ОГРН или названию.

Проверьте, чтобы все это совпадало с вашими ожиданиями и здравым смыслом. Будет странно, если вы заключите договор поставки арматуры с фирмой, которая занимается детскими праздниками.

Тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. Это может быть признаком помойной компании, которую используют для перекачки денег. А отсутствие нужного вида деятельности для заключения сделки, по мнению налоговых инспекций, — один из признаков фирмы-однодневки.

Договор поставки, который заключила компания из предыдущего примера, был связан с нефтепродуктами. Но почему-то нефтепродукты компания купила у фирмы, которая по документам торгует лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и другими строительными материалами. Налоговой это не понравилось.

А вот другое дело. Компанию привлекли к ответственности в том числе потому, что она заключала договоры на ремонт техники с контрагентами, которые по ЕГРЮЛ таким видом деятельности не занимаются. Основной вид деятельности одного контрагента — общестроительные работы. Другого — лесное хозяйство и услуги в этой области. Так быть не должно.

Еще посмотрите, нет ли в выписке записи о недостоверности сведений о генеральном директоре или адресе. Это должно насторожить. Недостоверность сведений об адресе значит, что организация не получает корреспонденции по указанному в ЕГРЮЛ адресу или вообще там не находится. А недостоверность сведений о генеральном директоре говорит о том, что указанный в ЕГРЮЛ директор не выполняет своих функций. Возможно, это был номинальный директор, который давно уволился.

Обратите внимание на размер уставного капитала, если ваш потенциальный партнер — ООО. Минимальный размер в 10 тысяч рублей у серьезной организации в совокупности с другими настораживающими факторами — тоже повод задуматься.

Так выглядит отметка о недостоверности сведений о генеральном директоре. Это значит, что директор в выписке указан неверно

А так выглядит отметка о недостоверности адреса. По мнению налоговой, организация не находится по этому адресу

Шаг 3
Проверить адрес контрагента

Проверьте адрес контрагента — не массовый ли он. Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации. По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм.

Это может означать, что контрагент не находится по заявленному адресу. Его будет трудно найти в случае конфликта. Массовый адрес, купленный для регистрации, сам по себе может не свидетельствовать о ненадежности контрагента, но в общей картине проверки должен насторожить.

Шаг 4
Проверить, не дисквалифицирован ли директор

Поищите руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных лиц или в сервисе «Прозрачный бизнес». А еще проверьте сведения о лицах, которые через суд отказались руководить потенциальным партнером.

Дисквалифицированный директор не имеет права управлять обществом и заключать договоры. Он вообще ничего не может делать от имени организации, если только по доверенности. За самодеятельность такому директору грозит административная ответственность.

Шаг 5
Уточнить, какой бизнес ведет контрагент

Пробейте по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства или по сервису «Прозрачный бизнес», к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.

У малых предприятий может быть до 100 сотрудников, а у средних — от 101 до 250 человек по официальным данным. Фирма-однодневка или мошенническая организация не будет трудоустраивать такое количество человек.

Шаг 6
Проверить, не банкрот ли контрагент

Проверьте в федеральном реестре сведений о банкротстве «Федресурс», не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.

Если в отношении контрагента введено конкурсное производство, его деятельность приостановлена: он вообще не может заключать сделки. С такой фирмой работать нельзя.

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Шаг 7
Посмотреть, не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ

Поищите в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как недействующей.

Если такое сообщение есть, смахивает на мошенничество — будьте внимательны. Возможно, вы последняя попытка мошенника незаконно обогатиться.

Например, вам очень нужно поставить в офисе новые столы, вы заключаете с контрагентом договор, даете аванс, а потом узнаете, что он уже исключен из действующих юрлиц. Неприятно.

Шаг 8
Поискать контрагента в базе судебных приставов

Проверить организацию на наличие долгов и исполнительных производств по их взысканию можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство начинается после выигранных дел в суде. Это говорит о том, что потенциальный партнер не только судится и проигрывает, но и продолжает не платить по счетам.

На этом же ресурсе можно посмотреть и задолженность по налогам, их тоже взыскивают через судебных приставов.

Результаты проверки на сайте ФССП. Исполнительных производств многовато

Шаг 9
Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел

Картотека арбитражных дел расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.

Больше проверок:  Защитите свой бизнес с помощью надежной проверки репутации контрагента ooos

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

Проверка контрагента в Картотеке арбитражных дел. Искать лучше по ИНН или ОГРН, можно сразу те дела, где контрагент — ответчик

Шаг 10
Узнать, прибыльный ли у контрагента бизнес

Посмотрите и покажите своему бухгалтеру данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Бухбаланс Мосэнерго. Тут с финансовым положением все хорошо

Шаг 11
Проверить паспорт на действительность

Еще один полезный сервис — список недействительных российских паспортов на сайте МВД.

Неприятно будет узнать, что у генерального директора, представителя по доверенности или ИП паспорт недействителен. Этот факт однозначно говорит о том, что с таким контрагентом нужно быть осторожней. Может, сбой в программе учета паспортных данных, а может, паспортом воспользовались мошенники, которые его украли.

Шаг 12
Уточнить, не истек ли срок доверенности

Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, лучше подстраховаться и проверить доверенность по реквизитам на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Если доверенности на сайте нет или она отозвана, договор подписывать нельзя — такая сделка может быть признана недействительной. Сначала нужно связаться с руководителем контрагента, получить доказательства одобрения сделки и запросить новую доверенность.

Шаг 13
Проверить действительность лицензии или патента

Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, ее действительность лучше проверить — мало ли что. Без лицензии он просто не вправе заключать сделки.

Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ на сайте налоговой, а ее действительность проверить адресно в реестре профильного лицензирующего ведомства. Их список со ссылками на реестры я привела в разделе «Источники информации о юридических лицах и ИП».

Если контрагент заявляет, что использует инновационный продукт, на него должен быть патент — проверьте его в информационно-поисковой системе Роспатента.

Шаг 14
Посмотреть, не номинальный ли директор

Бывает так, что компании-мошенники просто платят какому-то человеку за то, чтобы он был директором в 5, 10 или даже 15 компаниях. Это явный признак фирмы-однодневки или компании, которая незаконно выводит деньги за границу.

Этот директор руководит десятью организациями — похоже, что это компании-однодневки

Шаг 15
Проверить изменения в ЕГРЮЛ

Узнать, не меняется ли директор или собственник организации, тоже можно на сайте ФНС. Возможно, директор, с которым вы ведете переговоры о заключении сделки, уже написал заявление об увольнении.

Внесение любых изменений в ЕГРЮЛ — повод задать вопрос потенциальному партнеру.

Так выглядит информация о том, что организация меняет генерального директора

Шаг 16
Проверить добросовестность поставщика

Многие строительные организации и поставщики участвуют в государственных торгах на госзакупках. Когда они не выполняют свои обязательства, их заносят в реестр недобросовестных поставщиков. Проверить, внесен ли контрагент в такой реестр, можно на сайте закупок.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

Шаг 17
Проверить членство в некоммерческой организации

Компания из строительной сферы должна быть членом профильной саморегулируемой организации. Проверить ее лицензию можно в реестре СРО.

Вступление в другие некоммерческие организации — добровольное. Членство в предпринимательском объединении косвенно свидетельствует о реальной работе компании, однодневке нет смысла вступать в НКО. Поэтому поищите контрагента в списке членов палаты — ТПП. Компанию, еще не работающую на федеральном уровне, ищите на сайте ТПП того региона, откуда «родом» контрагент.

Как оформить отчет по компании

Я подготовила Регламент проверки контрагента, который можно распечатать и прикладывать к сделкам. Так вы покажете налоговой или суду, что проверили партнера максимально подробно.

Еще регламент проверки контрагента поможет решить, имеет ли смысл работать с потенциальным контрагентом.

Я рекомендую рассматривать все шаги проверки в совокупности. Если потенциальный контрагент не прошел проверку по одному или двум шагам, можно уточнить у него причины и потом принять решение о заключении договора. Если вы видите, что контрагент не прошел проверку по большинству шагов, не стоит рисковать — ищите партнера понадежней.

Проверка организации по ИНН онлайн

Введите название, ИНН/ОГРН или адрес

ИНН присваивается компании или предпринимателю налоговой при регистрации. Он входит в число обязательных реквизитов, а также с его помощью возможен поиск предприятия и проверка организации по ИНН, который вы можете выполнить онлайн на официальном сайте сервиса. Зная идентификационный номер, можно пробить наличие у организации налоговой задолженности, узнать об участии фирмы в судебных делах, государственных заказах, проверить наличие дочерних структур. Также ИНН позволяет получить другую важную информацию, необходимую для оценки бизнес-партнеров и контрагентов.

В мире бизнеса часто возникают ситуации, когда требуется проверить контрагента на благонадежность. Это позволит в дальнейшем избежать претензий со стороны налоговой инспекции. Иногда таким же способом проверяют конкурентов, так как некоторые из них могут нечестно вести свой бизнес, используя фирмы «однодневки».

В некоторых случаях не будет лишним «прогнать» по базе и собственный ИНН. Поскольку всегда существует риск распространения информации, имеющей негативное влияние на имидж фирмы или ИП.

Что дает налоговая проверка контрагента по ИНН

Бизнес – дело рискованное. Один неправильный шаг может перечеркнуть все, что компания достигала годами. Поэтому очень важно быть осведомленным во всех аспектах деятельности. Особенно, если речь идет о партнерах.

Проверка контрагентов по ИНН позволяет выявить его темные стороны при этом решить такие проблемы, как:

  • защита финансов своего предприятия;
  • минимизация риска возникновения гражданско-правовых последствий;
  • предотвращение всевозможных налоговых споров и другие.

Как и где проверить себя и контрагента

Информация о юридическом лице, его статусе и аспектах деятельности есть на порталах госорганов. Кроме того, ФНС проверка контрагента возможна на сайте компании «Выписка-Налог» в режиме онлайн.

Чтобы ее выполнить, необходимо указать первичные данные о контрагенте:

  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • адрес регистрации фирмы;
  • сведения о руководителе и другие.

Но можно провести проверки и без этих данных. Обратившись на сайт , вы получите необходимую информацию оперативно и в точно указанный срок.

Пробить организацию

Пробить организацию

Пробить организацию

Пробить организацию

Пробить организацию

Пробить организацию

Пробить организацию

ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

Пробить организацию

Пробить организацию

АРХИВ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Пробить организацию

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ФНП

Пробить организацию

Пробить организацию

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ

Образец комплексного отчета

Индивидуальный налоговый номер – уникальный идентификатор, каждой организации, предприятия (ООО, АО и т.д.) и ИП. На сайте вы можете найти ИНН по ОГРН, адресу, названию, ФИО. Данные предоставляется из официальных баз, поэтому пользователям гарантируется точность предоставляемой информации.

Находите организации по названию, реквизитам,
региону или руководителю

Подробнее о проверке рисков

Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных

Пользуйтесь всеми функциями без ограничений

Оплатить пакет просто!

При проведении закупок и торгов одним из основных критериев является выбор поставщика для сотрудничества. Электронная платформа позволяет заказчикам делать эффективный правильный выбор на основании предварительной детальной проверки информации о конкретной организации или предприятии.

Критерии проверки

Проверка проводится в рамках следующих информативных блоков:

  • Сведения о задолженностях юрлица, включая задолженность по уплате налогов и сборов.
  • Данные из единого государственного реестра по видам профильной деятельности.
  • Наличие судебного или исполнительного производства в отношении поставщика.
  • Наличие факта правонарушений в аспекте финансового и налогового законодательства.
  • Уровень качества предлагаемых товаров и услуг, лицензии, разрешения, сертификаты, соответствие по нормам и санитарным правилам.
  • Данные о закупочной деятельности организации в аспекте 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в качестве заказчика и поставщика.
  • Членство организации в СРО.
  • Сведения о действующем руководителе предприятия.

Перечисленную информацию можно получить онлайн в сжатые сроки для последующей оценки рисков и принятия выгодного окончательного решения по вопросам возможного взаимодействия с конкретной организацией.

Эффективная проверка контрагента

Преимущества такого выбора:

  • Широкий перечень различных данных о поставщиках, охватывающих все стороны деятельности организации.
  • Официальные источники данных, позволяющие построить объективную репутацию организации без предвзятости, основанной на «громком имени» и бренде.
  • Постоянное обновление и актуализация информации.
  • Возможность получить сведения онлайн, в удобной форме.
  • Экономия времени на уточнение и изучение сведений.

Анализ проводится в рамках всех электронных площадок, где проходят торги, а также открытых данных из источников. Итоговые данные о конкретном поставщике оформляются в виде отчета и отправляются заказчику для ознакомления. Сформированный отчет доступен для просмотра на любых устройствах или для формирования печатной формы для дальнейшего рассмотрения руководителями предприятия заказчика. Отдельной возможностью представлено формирование наглядной схемы связи поставщика с причастными организациями и физлицами.

Поиск интересующего контрагента проводится по следующим факторам:

  • Наименованию предприятия
  • ИНН
  • Адресу
  • ФИО руководителя

Отчет сформирован автоматически с использованием программных средств АО «Ве-Лаб»
(www.star-pro.ru). АО «Ве-Лаб» (оператор Информационной системы STAR-PRO.RU)
сообщает о нижеследующем: сведения, содержащиеся в настоящем отчете,
сформированы на основании общедоступной информации, полученной АО «Ве-Лаб» из
открытых и публичных государственных информационных ресурсов; достоверность
представленной в отчете информации обеспечивается операторами государственных
информационных ресурсов, из которых она получена; АО «Ве-Лаб» не несет
ответственность за содержание информации, полученной из государственных
информационных ресурсов.

Бизнес-центр Верейская Плаза III,

Доступ невозможен

Запуску мешают активные сессии на других устройствах